Ấn Độ chặn Binance, Kraken và 7 sàn giao dịch khác trong cuộc đàn áp tiền điện tử
Updated: 29/12/2023 at 8:53
Trong động thái mới nhất của các chính phủ toàn cầu chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, bao gồm cả Binance và Kraken.
Cơ quan quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ do không đăng ký với FIU và không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Do đó, FIU đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn các trang web của các sàn giao dịch này – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global và Bitfinex – cho đến khi có thông báo mới.
“Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) hoạt động ở Ấn Độ… phải đăng ký với FIU IND với tư cách là Thực thể báo cáo và tuân thủ bộ nghĩa vụ được quy định theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002”.
Sự phát triển này đánh dấu hành động mới nhất chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của chính phủ các nước. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và khiến sàn giao dịch phải đồng ý ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của công ty và nhận tội vi phạm hình sự luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao hiện bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng Hai.
Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...
Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...
Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...
Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...
Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...
Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...
Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...
Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...
Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...