Ấn Độ chặn Binance, Kraken và 7 sàn giao dịch khác trong cuộc đàn áp tiền điện tử
Updated: 29/12/2023 at 8:53
Trong động thái mới nhất của các chính phủ toàn cầu chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, bao gồm cả Binance và Kraken.
Cơ quan quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ do không đăng ký với FIU và không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Do đó, FIU đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn các trang web của các sàn giao dịch này – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global và Bitfinex – cho đến khi có thông báo mới.
“Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) hoạt động ở Ấn Độ… phải đăng ký với FIU IND với tư cách là Thực thể báo cáo và tuân thủ bộ nghĩa vụ được quy định theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002”.
Sự phát triển này đánh dấu hành động mới nhất chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của chính phủ các nước. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và khiến sàn giao dịch phải đồng ý ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của công ty và nhận tội vi phạm hình sự luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao hiện bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng Hai.
Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...
Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...
Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...
Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...
Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...
Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...
Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...
Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...
Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...