SEC lập luận Binance và Changpeng Zhao ‘cố tình’ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Updated: 12/12/2023 at 20:09

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), khoản thanh toán 4,3 tỷ USD từ Binance và các thỏa thuận nhận tội từ cả sàn giao dịch tiền điện tử cũng như cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xác nhận rằng cả hai “cố tình” tìm cách “lách luật Hoa Kỳ” nhưng cuối cùng đã bị “tóm”.

SEC, trong một hồ sơ mới trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lập luận rằng các thỏa thuận được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào cuối tháng 11 “làm suy yếu lập luận của Zhao và Binance rằng các tuyên bố của SEC về Binance.com Platform liên quan đến hành vi ngoài lãnh thổ không thể kiện tụng.”

Trở lại vào tháng 9, Binance đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng SEC “bóp méo” văn bản luật chứng khoán của mình để làm cho nó phù hợp với tiền điện tử và cơ quan này đã tìm cách mở rộng quyền tài phán của mình thông qua các vụ kiện. SEC cũng đã đệ đơn kiện Coinbase chỉ một ngày sau khi họ đệ đơn kiện Binance lần đầu.

Binance, như một phần trong thỏa thuận với DOJ, thừa nhận rằng họ đã chọn không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ “bởi vì họ xác định rằng làm như vậy sẽ hạn chế khả năng thu hút và duy trì người dùng Hoa Kỳ,” SEC cho biết. 

Binance cũng thừa nhận đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và Merit Peak – nhà tạo lập thị trường thuộc sở hữu của Zhao – đã giải quyết khoảng 1,2 tỷ USD trong các giao dịch tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Merit Peak cũng đóng vai trò là “cầu nối” giữa Binance và Binance.US vì nó phục vụ cả hai.

SEC nói rằng các lập luận trước đây của Zhao về quyền tài phán là không cần thiết vì “nhiều sự thật mâu thuẫn với lập luận của Zhao rằng Tòa án không có quyền tài phán cá nhân đối với anh ta vì anh ta không có đủ liên hệ với Hoa Kỳ”.

Zhao, người đã từ chức CEO Binance theo thỏa thuận nhận tội, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tuyên án vào tháng 2 năm sau. 

SEC đã nhắm mục tiêu vào Binance và Zhao vào tháng 6, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm luật chứng khoán và trộn lẫn tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode