Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp giám sát sâu rộng đối với Binance

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thực hiện một bước đi táo bạo trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách thực hiện các biện pháp giám sát sâu rộng đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Động thái này, được tiết lộ thông qua các cam kết tuân thủ chưa được niêm phong gần đây, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc giám sát của chính phủ Hoa Kỳ đối với hoạt động và hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch tiền điện tử.

Nó là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong vũ trụ tiền điện tử, báo hiệu một kỷ nguyên mới về quy định và giám sát nghiêm ngặt trong một ngành từ lâu đã tự hào về tính tự chủ và phân quyền của mình.

Cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) John Reed Stark đã mổ xẻ các cam kết tuân thủ mới của Binance, mô tả chúng như một “danh sách mong muốn của công ty tư vấn”.

Phân tích của Stark cho thấy những biện pháp này có thể cản trở đáng kể hoạt động của nền tảng, có khả năng dẫn đến việc ngừng hoạt động. Quan điểm này làm sáng tỏ bản chất nghiêm ngặt và có lẽ mang tính xâm lấn của sự tham gia từ phía chính phủ Hoa Kỳ vào lĩnh vực tiền điện tử.

Mức độ giám sát chưa từng có

Phạm vi giám sát của DOJ đối với Binance là chưa từng có trong lịch sử quản lý tài chính. Thỏa thuận của DOJ/Binance tiết lộ một danh sách đầy đủ các bằng chứng, bao gồm ‘Tuyên bố sự thật’ được Binance thừa nhận, ‘Cam kết tuân thủ’ và mô tả về ‘Giám sát tuân thủ’ của DOJ. Mức độ giám sát này, cũng có sự tham gia của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), là chưa từng có đối với một công ty tài chính toàn cầu.

Các cam kết tuân thủ mới của Binance bao gồm nhiều lĩnh vực, từ chính sách và thủ tục đến kiểm soát nội bộ và các biện pháp chống gian lận. Những nghĩa vụ này có thể sẽ khiến Binance tốn hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm triệu đô la để thực hiện và duy trì. Hơn nữa, nhiệm vụ của Cơ quan giám sát tuân thủ DOJ rất rộng đến mức cần có một tài liệu dài 13 trang chỉ để phác thảo tổng quan về nghĩa vụ của Binance.

Sự giám sát chặt chẽ này vượt ra ngoài sự giám sát của DOJ và FinCEN. Giám sát bao gồm các nhiệm vụ từ nhiều bộ phận khác nhau trong DOJ, trong đó có Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản, Bộ phận An ninh Quốc gia, Bộ phận Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu cũng như Văn phòng công tố Quận Tây Washington.

Sự giám sát tập thể này đại diện cho hầu hết mọi bộ phận DOJ có khả năng truy tố gian lận tài chính, cho thấy mức độ nghiêm túc của chính phủ Hoa Kỳ trong việc xem xét hoạt động của Binance.

Hơn nữa, mức độ hợp tác cần có từ Binance là đáng kinh ngạc. Công ty phải cung cấp quyền truy cập tự do vào các tài liệu, hồ sơ, cơ sở vật chất và nhân viên của mình theo yêu cầu của người giám sát. Trong một số trường hợp nhất định, người giám sát có thể báo cáo hành vi sai trái tiềm ẩn trực tiếp cho chính phủ thay vì Binance, đặc biệt nếu hành vi sai trái đó gây rủi ro cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ hoặc liên quan đến cản trở công lý.

Tương lai đầy thách thức của Binance

Ý nghĩa của sự giám sát chặt chẽ này từ phía chính phủ đối với Binance là rất sâu sắc. Nhiều hoạt động giám sát tạo ra những cơ hội đặc biệt cho các nhóm điều tra và thực thi pháp luật phát hiện và sử dụng bằng chứng buộc tội chống lại Binance.

Tình huống này có thể dẫn đến nhiều cáo buộc hơn đối với công ty, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) và bất kỳ thực thể nào khác có liên quan đến hoạt động của Binance.

Về bản chất, thỏa thuận của Binance với DOJ và FinCEN đặt sàn này dưới mức độ giám sát chưa từng có của chính phủ. Nó giống như một radar rà soát tài chính 24/7, trong đó công ty phải chịu chi phí cho một nhóm đặc vụ chính phủ theo dõi mọi hành động của công ty.

Mức độ giám sát này nghiêm ngặt đến mức đặt ra câu hỏi về việc liệu một công ty bí mật và mờ ám như Binance có thể chuyển đổi thành một thực thể minh bạch, tuân thủ pháp luật hay không.

Cuộc đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ đối với Binance không chỉ liên quan đến một công ty; đó là một tín hiệu cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Những ngày của quyền tự do không bị kiểm soát có thể sắp hết và hành trình của Binance theo chế độ mới này sẽ là một phép thử cho tương lai của quy định về tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Số dư Bitcoin của Binance đã giảm 23.000 BTC trong tháng 11
• VanEck: $2,4 tỷ sẽ chảy vào Bitcoin ETF – Bitcoin đạt ATH vào Q4 2024 – Binance mất vị thế dẫn đầu

Itadori

Theo Cryptopolitan