Hoa Kỳ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mở rộng đối với các công ty tiền điện tử

Dưới sự hướng dẫn của Thứ trưởng Wally Adeyemo, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang tăng cường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử bằng cách khám phá các công cụ trừng phạt mới.

Wally Adeyemo – Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Động thái này nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thích ứng với những thách thức ngày càng tăng do việc sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường các biện pháp trừng phạt để chống lại tội phạm tiền điện tử

Sáng kiến của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố. Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm những biện pháp có thể cô lập hoàn toàn các thực thể khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Cách tiếp cận này nhằm ngăn chặn các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS tấn công khai thác tài sản kỹ thuật số vì mục đích xấu. Nhận xét của Thứ trưởng được đưa ra sau một thỏa thuận gần đây với sàn giao dịch Binance do đã tạo điều kiện cho hơn 100.000 giao dịch liên quan đến các hoạt động tội phạm khác nhau.

Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty thuộc lĩnh vực tài chính trong việc chia sẻ thông tin quan trọng để chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Thứ trưởng cũng chỉ ra các nhà cung cấp stablecoin hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ có thể bị giám sát chặt chẽ hơn khi Bộ Ngân khố nỗ lực thu hẹp khoảng trống pháp lý hiện tại.

Sắp xếp các cơ quan có thẩm quyền theo dõi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển

Việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mở rộng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cấp các cơ quan quản lý tài chính bất hợp pháp của mình để giải quyết tốt hơn những thách thức do tài sản kỹ thuật số đặt ra.

Adeyemo nhấn mạnh sự bất cập của việc dựa vào các định nghĩa luật định lỗi thời để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp hiện tại, đặc biệt là những rủi ro mới nổi vào năm 2023.

Nhu cầu hiện đại hóa này thể hiện rõ qua các hành động của Bộ Ngân khố, bao gồm các lệnh trừng phạt gần đây đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho Lazarus Group có trụ sở tại Triều Tiên rửa tiền.

Ngoài các cơ chế xử phạt, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đang tập trung vào vấn đề về báo cáo thuế và thanh toán liên quan đến giao dịch coin.

Vào tháng 8, Bộ Ngân khố đã công bố một dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những thách thức này, với các yêu cầu báo cáo mới đối với nhà môi giới dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2026. Tuy nhiên, những đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích vì tính không thực tế và gánh nặng đặt ra đối với các nhà môi giới.

Hành động của Bộ Ngân khố báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ để điều tiết ngành công nghiệp. Bằng cách mở rộng các biện pháp trừng phạt và cập nhật khung pháp lý, Bộ Ngân khố mong muốn hạn chế việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số đồng thời giải quyết sự phức tạp của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Định hướng mới nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty crypto phải theo kịp thay đổi về quy định và điều chỉnh hoạt động của họ cho phù hợp để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ. Khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, vai trò giám sát của chính phủ ngày càng trở nên quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và an ninh của hệ thống tài chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nhắm đến Bybit
• SEC vẫn “lập lờ nước đôi” về Bitcoin ETF nhưng tái khẳng định BTC là hàng hoá

Minh Anh

Theo Crypto Politan