Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay cho biết Binance sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và nộp phạt 4,3 tỷ USD — một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — để giải quyết các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt.

Việc rời khỏi và hình phạt là kết quả của một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm đối với công ty và ban lãnh đạo của nó. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cũng đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm chống rửa tiền và đồng ý nộp khoản tiền phạt riêng 50 triệu USD.

Thỏa thuận giải quyết cũng cấm Zhao tham gia vào công ty trong hiện tại hoặc tương lai trong ít nhất ba năm, theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội.

Các cáo buộc nêu rõ rằng Binance tập trung vào lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự kiểm soát thích hợp. Điều này cho phép các khoản tiền liên quan đến khủng bố, hack và các tội phạm khác chảy qua Binance mà không bị phát hiện.

“Zhao biết rằng người dùng Hoa Kỳ rất cần thiết cho sự phát triển của Binance và là nguồn doanh thu đáng kể, đồng thời biết rằng một chương trình AML hiệu quả sẽ bao gồm các giao thức KYC, điều đó có nghĩa là một số khách hàng sẽ chọn không sử dụng Binance,” DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí. “Zhao nói với các nhân viên rằng ‘thà xin sự tha thứ hơn là cho phép’ và ưu tiên sự phát triển của Binance hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Ba rằng các cuộc trò chuyện thu được trong quá trình điều tra cho thấy các quan chức tuân thủ của công ty đã nói đùa rằng họ nên treo một biểu ngữ có nội dung: “Ngày nay việc rửa tiền ma túy có quá khó không? Hãy đến với Binance. Chúng tôi có cách.”

Theo DOJ, Binance cũng không thể ngăn chặn hơn 898 triệu USD giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các quốc gia bị trừng phạt như Iran. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã bị tịch thu hơn 2,5 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. 

Lời bào chữa cá nhân của Zhao liên quan đến việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại sàn giao dịch và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng – không giống như những cáo buộc mà người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã nhận tội vào đầu năm ngoái. Hayes đã nộp phạt hình sự 10 triệu USD và tránh phải ngồi tù, thay vào đó bị kết án hai năm quản chế.

DOJ cho biết, nghị quyết Binance nhằm mục đích gửi đi một thông điệp rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ khách hàng Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp. Garland nói:

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành tay chơi đột phá (disrupter). Nó khiến bạn trở thành tội phạm. Bộ Tư pháp này không khoan nhượng đối với những tội ác đe dọa các thể chế kinh tế của chúng ta và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào sự công bằng của các thể chế đó.”