Kraken chuyển dữ liệu khách hàng được chọn cho IRS sau vụ kiện tháng 7

Updated: 27/10/2023 at 10:52

Kraken đã thông báo cho người dùng qua email vào ngày 25 tháng 10 rằng họ sẽ cung cấp một số thông tin khách hàng nhất định cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Sàn cho biết IRS đã ban hành lệnh triệu tập vào tháng 5 năm 2021 và yêu cầu họ cung cấp nhiều hồ sơ và dữ liệu.

Kraken giải thích rằng họ đã cố gắng chống lại những yêu cầu đó trước tòa và cố gắng hạn chế số lượng khách hàng bị ảnh hưởng cũng như giảm lượng dữ liệu liên quan.

Sàn cũng thú nhận rằng họ vẫn phải cung cấp cho IRS thông tin và hồ sơ giao dịch đối với những khách hàng đã giao dịch trên 20.000 USD trong bất kỳ năm nào từ năm 2016 đến năm 2020. Cụ thể, Kraken cho biết họ phải cung cấp tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và thông tin liên lạc cũng như lịch sử giao dịch.

Kraken cũng lưu ý thêm rằng họ có kế hoạch chia sẻ thông tin theo lệnh của tòa án vào tháng tới, vào đầu tháng 11 năm 2023.

Các báo cáo trước đó cho thấy vụ kiện liên quan đã kết thúc vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Kraken đã đưa ra một tuyên bố công khai, trong đó họ nói rằng họ đã đấu tranh với IRS vì cơ quan thuế đã tìm kiếm “thông tin xâm phạm và không cần thiết” về các khách hàng Hoa Kỳ của họ.

Công ty bày tỏ lo ngại rằng IRS có thể rò rỉ dữ liệu này, khiến khách hàng của mình có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và các rủi ro khác.

Lệnh ban đầu của IRS đã cố gắng yêu cầu Kraken cung cấp địa chỉ IP, chi tiết ngân hàng, thông tin việc làm và nguồn tài sản của người dùng, cũng như những thông tin tiêu chuẩn hơn mà công ty vẫn phải cung cấp.

Những báo cáo trước đó cho thấy Kraken cũng phải cung cấp một số dữ liệu onchain nhất định cho IRS – điều chưa được đề cập trong email mới nhất của họ.

Kraken là một trong số ít công ty tiền điện tử bị IRS nhắm tới; với những thực thể khác bao gồm Coinbase và Circle. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ thường được yêu cầu báo cáo tất cả hoạt động tiền điện tử trong tờ khai thuế của họ bất kể hành động cụ thể nào.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode