Tương tác onchain đáng ngờ giữa FTX và Alameda: 4,1 tỷ đô la FTT được chuyển giao

Các nhà phân tích dữ liệu blokchain từ Nansen đã xem lại những ngày dẫn đến sự sụp đổ của FTX, bao gồm cả việc chuyển giao token FTT trị giá 4,1 tỷ USD giữa sàn giao dịch và Alameda Research.

Một báo cáo của Nansen tiết lộ những quan sát độc đáo từ công ty, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ giữa hai công ty do Sam Bankman-Fried thành lập khi cựu Giám đốc điều hành FTX xuất hiện trước tòa để đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Sự sụp đổ của FTX được cho là đã gây ra bởi các báo cáo ban đầu cho thấy 40% thị phần đáng kể trong số tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của Alameda được nắm giữ bằng token FTT vào tháng 9 năm 2022.

Các nhà phân tích của Nansen tiết lộ rằng họ đã quan sát thấy các tương tác onchain đáng ngờ giữa FTX và Alameda trước khi những báo cáo này được đưa ra ánh sáng. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11, Alameda đã gửi 4,1 tỷ đô la FTT tới FTX và một số lần chuyển khoản liên tục các stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ lên tới 388 triệu đô la.

Luồng FTT ròng từ Alameda đến FTX. Nguồn: Nansen

Dữ liệu onchain cũng chỉ ra rằng FTX nắm giữ khoảng 280 triệu token FTT (80%) trong tổng số 350 triệu nguồn cung FTT. Dữ liệu blockchain phản ánh tỷ lệ “đáng kể” của khối lượng giao dịch FTT lên tới hàng tỷ đô la chảy giữa các ví FTX và Alameda khác nhau.

Nansen cũng nhấn mạnh rằng hầu hết nguồn cung FTT, bao gồm token của công ty và token không thuộc công ty không bán được, đã bị khóa trong hợp đồng trao quyền ba năm. Theo các nhà phân tích, người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng là ví do Alameda kiểm soát.

Cho rằng hai công ty kiểm soát khoảng 90% nguồn cung FTT, Nansen gợi ý rằng các thực thể có thể hỗ trợ bảng cân đối kế toán của nhau.

Báo cáo cũng gợi ý rằng Alameda rất có thể đã bán token FTT OTC, cũng như để thế chấp cho các khoản vay từ các công ty cho vay tiền điện tử.

“Lý thuyết này được hỗ trợ bởi dữ liệu lịch sử onchain, nơi chúng tôi quan sát thấy các dòng tiền vào và ra lớn thường xuyên giữa các ví FTX, Alameda và Genesis Trading với khối lượng chuyển khoản lên tới 1,7 tỷ USD như đã thấy vào tháng 12 năm 2021.”

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và sự phá sản sau đó của Three Arrows Capital (3AC) có thể dẫn đến các vấn đề về thanh khoản cho Alameda do giá trị của FTT giảm, dẫn đến khoản vay bí mật trị giá 4 tỷ USD được hỗ trợ bởi FTT từ FTX.

“Dữ liệu onchain của chúng tôi chỉ ra rằng điều này có thể đã xảy ra. Giữa sự sụp đổ của 3AC vào giữa tháng 6 năm 2022, Alameda đã gửi ~163 triệu FTT đến ví FTX, trị giá ~4 tỷ USD vào thời điểm đó.”

Các nhà nghiên cứu cho rằng khối lượng giao dịch trị giá 4 tỷ USD trùng khớp với con số cho vay 4 tỷ USD mà các cộng sự thân cận của Bankman-Fried đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Số dư ví Alameda. Nguồn: Nansen

Dữ liệu blockchain cũng phản ánh việc Alameda đã không thể thực hiện tốt lời đề nghị mua token FTT từ Binance ở mức giá 22 USD vào ngày 6 tháng 11. Điều này xảy ra sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao thông báo rằng sàn giao dịch sẽ bán token FTT của mình sau các báo cáo “bóc phốt” bảng cân đối kế toán của Alameda.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Các ví liên kết với FTX và Alameda chuyển hơn 100 triệu đô la stablecoin sang các sàn giao dịch
• Chuyển động phá sản FTX: Alameda Research được mở “cửa hậu bí mật” 65 tỷ đô la

Itadori

Theo Cointelegraph