Yêu cầu truy cập vào phần mềm Binance US của SEC bị thẩm phán từ chối

Updated: 19/09/2023 at 21:56

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phải chịu đả kích sau khi thẩm phán từ chối yêu cầu truy cập vào phần mềm cung cấp năng lượng cho Binance US, chi nhánh của sàn giao dịch Hoa Kỳ.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US thực hiện Wash Trading

Trong phiên tòa hôm thứ Hai, cơ quan quản lý đã yêu cầu thẩm phán liên bang cho phép kiểm tra cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Binance US và buộc công ty phải chia sẻ các thông tin được yêu cầu khác như một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch.

Nhưng Thẩm phán liên bang Zia Faruqui cho biết ông không “có ý định cho phép kiểm tra vào thời điểm này”, theo Bloomberg. Thay vào đó, ông nói, SEC nên đưa ra các yêu cầu phù hợp hơn và nói chuyện với các nhân chứng bổ sung.

Câu chuyện là chương mới nhất trong vụ kiện pháp lý bắt đầu vào tháng 6 năm nay, khi cơ quan giám sát kiện Binance US, Binance Holdings và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì điều hành một sàn giao dịch không có giấy phép. SEC cáo buộc rằng sự tách biệt giữa Binance US và Binance Holdings chỉ là bề ngoài và tiền của khách hàng đã rời khỏi Hoa Kỳ là vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Sự chú ý đặc biệt đang đổ dồn vào Ceffu, một nền tảng lưu ký được đổi thương hiệu vào đầu năm nay từ Binance Custody. SEC tin rằng họ đã đóng vai trò là cầu nối giữa Binance US và Binance Holdings, đồng thời được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi lãnh thổ nước này.

Yêu cầu kiểm tra phần mềm của Binance là để hiểu vai trò của Ceffu trong việc tạo điều kiện cho hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp bị cáo buộc. Trong khi Thẩm phán Faruqui đã từ chối yêu cầu, SEC khó có thể bị ngăn cản.

SEC đã tuyên bố trong phiên điều trần hôm thứ Hai rằng Binance chỉ cung cấp ba nhân chứng và ít hơn 250 tài liệu trong vụ án cho đến nay. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance US đã chặn yêu cầu phế truất các giám đốc điều hành hàng đầu.

Các luật sư đại diện cho Binance US đã tuyên bố rằng các yêu cầu của SEC quá rộng.

Phản ứng của CZ

Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc của SEC rằng Binance.US đã sử dụng một đơn vị lưu ký có thể được liên kết với công ty mẹ và có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho một thực thể nước ngoài.

“Nói cho chính xác thì. Binance US không sử dụng và không bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody. Bạn không thể bịa đặt những thứ này được,” Zhao đăng hôm thứ Ba trên X.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode