Binance giống FTX đến mức nào? CZ phản hồi về dòng thời gian ‘sụp đổ’ của Binance

Một nhà quản lý quỹ phòng hộ – có công ty bị tàn phá bởi sự sụp đổ vào tháng 11 của FTX – hiện đang cảnh báo về một “vụ nổ” thứ hai sẽ diễn ra với Binance.

Vào thứ Ba, Travis Kling, nhà sáng lập Ikigai Asset Management đã công bố dòng thời gian phác thảo lịch sử các “sự kiện tiêu cực” tại Binance kể từ tháng 12 năm 2022, thu hút sự chú ý từ một số lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch.

Binance giống FTX như thế nào?

Dòng thời gian của Kling bao gồm hơn 40 sự kiện gây nghi ngờ về độ tin cậy của Binance trong năm qua. Một số bao gồm việc rút khỏi các khu vực pháp lý như Canada, sa thải hàng loạt và các vụ kiện kép từ các cơ quan quản lý thị trường chính của Hoa Kỳ.

🚨🚨 Binance’s Slow Train Wreck 🚨🚨

As summer officially draws to a close, you may have been away from the screens over the last few months.

Below is a summary of the major negative events for Binance since December. It’s helpful to see it all in one place. Next time someone… pic.twitter.com/bYgcVGJBdG

— Travis Kling (@Travis_Kling) September 5, 2023

“Dưới đây là bản tóm tắt các sự kiện tiêu cực lớn đối với Binance kể từ tháng 12.

Tháng 12

Binance chứng kiến rút tiền ròng >10 tỷ USD: Tạm dừng vay BNB giao ngay;

Tạm dừng rút tiền ERC USDC; Được cho là sắp bị DoJ phạt

Bằng chứng về dự trữ Kiểm toán viên Mazar tạm dừng tất cả công việc liên quan đến tiền điện tử, xóa chứng thực Binance

 BinanceUS tạm dừng rút USDT và USDC

Tháng 1

 Binance thừa nhận Stablecoin BUSD có lỗ tài sản thế chấp >1 tỷ USD, tuyên bố rằng nó hiện đã được bù đắp đầy đủ

Tháng 2

 NYDFS điều tra Paxos về BUSD

SEC có kế hoạch kiện Paxos về BUSD, ra lệnh ngừng phát hành BUSD

 CZ thông báo ngừng giao dịch BUSD một cách có trật tự theo thời gian

 Coinbase tạm dừng giao dịch BUSD vào ngày 13 tháng 3

Binance Australia đóng giao dịch phái sinh trên một số tài khoản

 Binance US bị phát hiện chuyển 400 triệu USD không rõ nguyên nhân sang thực thể do CZ kiểm soát

 Binance mất đối tác ngân hàng, đình chỉ chuyển khoản ngân hàng USD

Tháng 3

 Binance và Changpeng bị CFTC kiện với cáo buộc gay gắt

Tháng 4

 BinanceUS được Chính phủ Hoa Kỳ cho phép tiếp tục mua lại Voyager Digital, sau đó rút lui

Tháng 5

 Binance rút hoàn toàn khỏi Canada

 Reuters tuyên bố Binance lạm dụng quỹ khách hàng và doanh thu của công ty trong năm 2020 và 2021

 DoJ điều tra xem Binance có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không

 Binance tạm thời ngừng rút BTC, đổ lỗi sai cho tình trạng tắc nghẽn Mempool

 BinanceUS rút tất cả tài sản từ các staking pool, giá chênh lệch rất nhiều so với các sàn giao dịch khác dưới dạng Exch

 Thanh khoản sụt giảm

Binance đã bắt đầu sa thải nhân viên, theo đồn đoán là 20%

 Tháng 6

 SEC kiện Binance và Changpeng về 13 cáo buộc với bằng chứng vô cùng tai hại

 Bloomberg tuyên bố Changpeng có thể từ chức và được thay thế bởi Richard Teng

SEC tìm kiếm lệnh cấm để đóng băng tài sản BinanceUS: Thẩm phán từ chối lệnh và buộc SEC cùng BinanceUS thỏa hiệp trong việc bảo mật tài sản của khách hàng

Binance đang bị điều tra ở Pháp về tội rửa tiền trầm trọng hơn

Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Hà Lan

Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Bỉ

Binance chuyển 130.000 Bitcoin, tuyên bố đây là một cuộc xáo trộn ví lạnh

Binance và Changpeng thuê George Canellos, Cựu Giám đốc Đơn vị Tội phạm Chính của SEC, làm luật sư bào chữa hình sự

 Tháng 7

Tổng cố vấn của Binance, Giám đốc chiến lược và Phó chủ tịch phụ trách tuân thủ của Binance đều từ chức để đáp lại sự tương tác của Changpeng Zhao với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Binance chuyển 7,5 tỷ USD BNB, tuyên bố sẽ “truyền bá tiền đến nhiều địa chỉ hơn”

Binance rút đơn đăng ký cấp phép ở Đức sau khi bị từ chối 

Binance sa thải >1.000 nhân viên

Binance cắt giảm phúc lợi của nhân viên, với lý do lợi nhuận giảm

Tháng 8

Binance ngừng hoạt động thanh toán bằng tiền điện tử

Mastercard kết thúc quan hệ đối tác thẻ với Binance

Bộ xử lý thẻ tín dụng của Binance Checkout.com kết thúc dịch vụ với Binance do lo ngại về tuân thủ AML

 WSJ tuyên bố Binance đang vi phạm lệnh trừng phạt lớn của Hoa Kỳ với các ngân hàng Nga

Người đứng đầu khu vực APAC của Binance từ chức

 BinanceUS không thể xuất hồ sơ tài chính cho SEC

 Tháng 9

 Giám đốc sản phẩm của Binance nghỉ việc”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Delphi Podcast hôm thứ Năm, Kling cho biết ông nghi ngờ Binance có thể đang tồn tại vấn đề về trách nhiệm tài sản-tài sản giống như FTX – đó là khi các sàn giao dịch không có đủ tài sản để đáp ứng làn sóng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Ông trích dẫn việc sàn giao dịch bị cáo buộc không phân tách tài sản của khách hàng là làm trầm trọng thêm khả năng xảy ra sự sụp đổ như vậy.

“Có nhiều BNB hơn mức mọi người muốn ở đó không? Nếu sự thật là anh ta mua BNB để chống đỡ giá để không sụp đổ và tạo ra lỗ hổng này, đồng thời anh ta lợi dụng tiền gửi của khách hàng để làm điều đó, thì đó thực sự là một FTX 2.0.”

Khi được hỏi tại sao sàn giao dịch không sụp đổ bất chấp tình trạng hỗn loạn, Kling đã suy đoán hai lý do tiềm năng: Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ công ty và mức độ tin cậy lớn của ông đối với các nhà đầu tư châu Á.

Phản hồi của các nhà điều hành Binance

Một mối lo ngại xung quanh Binance là làn sóng điều hành đột ngột ra đi trong năm nay – gần đây nhất là việc cựu giám đốc sản phẩm Mayur Kamat từ chức.

Tuy nhiên, Patrick Hillman – một người đã rời Binance trước đó – đã đứng ra bảo vệ sàn giao dịch trong một phản hồi về cáo buộc của Kling. Ông lập luận hôm thứ Tư:

“Binance chưa sụp đổ vì nó có thị phần lớn nhất trong các thị trường tiền điện tử quan trọng nhất thế giới”.

Mặc dù không phải là phản hồi trực tiếp nhưng CZ đã xua tan lo lắng về “tin tức/tin đồn tiêu cực” xung quanh Binance trên X, thay vào đó liệt kê một số phát triển tích cực cho công ty trong năm nay.

“Ngoài ra còn có: thắng kiện tại tòa, đứng vững sau bank run và sau đó ghi nhận tiền gửi, các kênh tiền pháp định mới, ngừng hoạt động suôn sẻ của các sản phẩm cũ và tung ra sản phẩm mới, tuyển dụng mới, thị trường mới”.

“Tất cả các khoản rút tiền (và tiền gửi) đều được xử lý đúng cách. Tất cả tiền của khách hàng đều là SAFU và được bảo lưu 100%”.