69 triệu đô la ròng rời khỏi Binance trong 1 giờ – Reuters đưa thêm bằng chứng Binance.US không hoạt động độc lập

Updated: 06/06/2023 at 11:37

Sau khi tin tức Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán xuất hiện, đã có khoảng 69 triệu USD bị rút ròng khỏi sàn chỉ trong 1 giờ qua, theo dữ liệu từ Nansen

Theo đó, người dùng đã rút khoảng 125 triệu USD khỏi sàn giao dịch trong khi chỉ có 56 triệu USD được nạp vào sàn. Số tiền này chưa bao gồm Bitcoin (BTC).

Nguồn: Nansen

Theo Coinglass, trong 24h qua, có khoảng 4,125 Bitcoin (tương đương 106 triệu USD, với 1 BTC ở mức 25,700 USD) bị rút khỏi sàn Binance. Con số này chỉ chiếm khoảng 0.75% tổng số Bitcoin trên sàn.

Nguồn: Coinglass

Lãnh đạo Binance kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ

Giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, Guangying Chen, được cho là đã kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2020, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 6.

Ngân hàng không còn tồn tại Silvergate Bank được cho là đã ủy quyền cho Chen là “Người dùng quản trị chính” của 5 tài khoản ngân hàng, bao gồm một tài khoản giữ tiền của khách hàng Mỹ và một tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian này, nhân viên Binance.US đã tìm kiếm sự chấp thuận của nhóm Chen để xử lý các khoản thanh toán và trả lương cho họ, Reuters trích dẫn thông báo của công ty.

Reuters báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của người dùng với tiền của công ty vào năm 2020 và 2021. Binance bác bỏ báo cáo này, gọi đó là “thuyết âm mưu”.

Báo cáo mới mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của Binance.US rằng nó hoạt động độc lập với Binance. Vào tháng 4, trưởng bộ phận pháp lý của Binance.US, Krishna Juvvadi, nói với Reuters rằng nhân viên của công ty điều hành sàn giao dịch, BAM Trading, có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản ngân hàng của nền tảng kể từ năm 2019.

Với những tiết lộ mới, Reuters đưa tin rằng một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Giám đốc điều hành hiện tại, Brian Shroder, đã có toàn quyền kiểm soát và truy cập vào các tài khoản kể từ khi ông tiếp quản vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode