Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa tiền

Updated: 29/05/2023 at 21:39

Sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến, BKEX, tuyên bố rằng một số tiền của người dùng trên nền tảng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sàn hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng và sẽ tạm dừng việc rút tiền để điều tra theo quy định.

Trong thông báo ngày 29/5, BKEX cho biết mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động bình thường cho sàn và sẽ tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề hiện tại.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ.”

Rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử tập trung là một trong những mối quan tâm lớn trong ngành. Để chống lại điều này, các quy định KYC đã được đưa ra để hỗ trợ ngăn chặn gian lận nhận dạng, tội phạm tài chính và rửa tiền.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội công dân Nga Anatoly Legkodymov, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato, với cáo buộc giúp tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp.

Theo ước tính của Chainalysis, Bitzalato đã nhận được hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2019 đến 2021, hơn 966 triệu đô la đại diện cho tiền điện tử bất hợp pháp và rủi ro.

Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Washington đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt 53 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode