Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật chống rửa tiền

Updated: 09/03/2023 at 6:00

Mặc dù không có gì là lạ trong việc áp đặt các tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thông báo đến tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ tuân thủ luật AML quốc gia.

Vào ngày 7/3, Gazette of India đã công bố thông báo từ Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu một loạt các giao dịch tiền điện tử tuân theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PLMA) năm 2002 – bao gồm trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức phát hành cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của PMLA.

Thông báo không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng PMLA bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả giao dịch trong 10 năm qua, cung cấp những hồ sơ này cho các quan chức nếu được yêu cầu và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.

tiền điện tử

Nguồn: Nischal

​​Giữa bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử, thông báo này sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, môi trường pháp lý của quốc gia này đối với loại tài sản mới nổi cũng không quá thoải mái. Từ tháng 3/2022, theo các quy định sửa đổi về thuế, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu mức thuế 30%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn lớn khắp Ấn Độ đã giảm 70% trong vòng 10 ngày kể từ chính sách thuế mới và gần 90% trong 3 tháng tiếp theo. Chính sách thuế cứng nhắc đã thúc đẩy các trader chuyển sang các sàn nước ngoài và buộc nhiều dự án mới chớm nở phải tháo chạy khỏi Ấn Độ.

Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn đối với crypto bằng lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo và tài trợ bằng tiền điện tử trong giải đấu bóng gậy nữ tại địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với giải ngoại hạng bóng gậy nam được giới thiệu trở lại vào năm 2022.

Vào năm 2023, trong khi kỷ niệm chức chủ tịch G20 đầu tiên của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh tiền điện tử. Bà kêu gọi phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô”, có thể được sử dụng để cải cách quy định về crypto trên toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode