DOJ Hoa Kỳ thăm dò khả năng Binance vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Updated: 06/05/2023 at 11:17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Nga từ phía Binance, Bloomberg đưa tin vào ngày 5 tháng 5.

Cụ thể, bộ phận an ninh quốc gia của DOJ dự định thực hiện các hành động nhằm xác định xem liệu Binance hoặc các giám đốc điều hành của sàn có lách luật trừng phạt dành cho Nga sau cuộc xâm lược Ukraine hay không. Nhiều lệnh trừng phạt đã được áp đặt bắt đầu từ đầu năm 2022 và Binance đã phản ứng bằng cách hạn chế các dịch vụ đối với người dùng Nga vào tháng 4 năm 2022.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, cuộc điều tra đang được tiến hành song song với một cuộc điều tra đang diễn ra khác từ DOJ.

Bloomberg cho biết Binance và các giám đốc điều hành của sàn vẫn chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái và cuộc điều tra chưa được công bố chính thức. Thay vào đó, hãng tin lấy thông tin từ năm cá nhân có kiến ​​thức về vấn đề này.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Binance trước đây đã giải quyết các vấn đề khác xoay quanh việc tuân thủ với DOJ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đề cập đến vai trò của Binance trong việc xử lý tiền điện tử từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 4 tháng 5.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc sàn giao dịch cho phép người dùng truy cập trái phép hàng hóa.

@tapchibitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra mối liên hệ giữa Binance và nga #tapchibitcoin #tiendientu #Binance #tienkythuatso ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode