Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ SYGNUM

Updated: 25/04/2023 at 22:33

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của CEO Terraform Labs (TFL) và của chính TFL vẫn còn hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng ký.

Kwon đã chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lý, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.

Các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp vì chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.

Kwon bác bỏ cáo buộc của SEC

Các tài liệu tòa án đã được nộp cho thấy Do Kwon đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra đối với anh ta.

Trong kiến ​​nghị được đệ trình vào thứ Sáu ngày 21 tháng 4 để bác bỏ các cáo buộc của SEC, Kwon lập luận rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lệ, đẩy lùi quan điểm của cơ quan rằng các token bao gồm MIR, LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, luật sư của Kwon cho biết cơ quan thiếu thẩm quyền thích hợp để đưa ra các cáo buộc chống lại Kwon và Terraform Labs vì các token và dự án của Terra “nhắm đến thế giới” và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tòa án quận của Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ scáo buộc vi phạm chứng khoán đối với Shin, tuyên bố LUNA không phải là chứng khoán theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

 

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một đề xuất giải phóng khoảng 71 triệu USD Ether bị đóng băng sau vụ khai thác Kelp DAO đã được chuyển sang cuộc bỏ phiếu quản trị của Arbitrum, khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách giảm bớt hậu quả từ một trong những... ...

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode