SEC cáo buộc Bittrex phạm luật, list DASH, ALGO, OMG, TKN, NGC và IHT là chứng khoán

Vài tuần sau khi công bố kế hoạch rời khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn, Bittrex đã phải chịu một số cáo buộc từ SEC vào thứ Hai.

SEC đã cáo buộc rằng 6 token có sẵn trên Bittrex là chứng khoán, bao gồm DASH, ALGO, OMG, TKN, NGC và IHT. Cơ quan cáo buộc rằng các nhà đầu tư token có “kỳ vọng lợi nhuận hợp lý”, nghĩa là tài sản nên được coi là chứng khoán theo luật Hoa Kỳ.

SEC cho biết Bittrex và William Shihara, người từng là Giám đốc điều hành từ năm 2014 đến 2019, đã phối hợp với các nhà phát hành token tìm cách đưa tài sản tiền điện tử của họ được list trên Bittrex và “xóa một số ‘tuyên bố có vấn đề’ khỏi các kênh công khai mà Shihara tin rằng sẽ thu hút sự điều tra dưới dạng cung cấp chứng khoán từ phía cơ quan quản lý”.

SEC cáo buộc, các nhà đầu tư DASH nói riêng đang hoạt động với giả định rằng sự tăng trưởng và phát triển của blockchain Dash sẽ làm tăng giá trị của các token. Nhóm blockchain Algorand đã tuân theo một chiến lược tương tự bằng cách thúc đẩy token và hứa hẹn các cơ hội tăng trưởng cho những người nắm giữ.

“Nói cách khác, khi thúc đẩy việc bán token ALGO, Algorand Foundation đã gắn sự phát triển tiềm năng của blockchain Algorand với nhu cầu tiềm năng đối với chính ALGO và cam kết duy trì mức giá sàn cho ALGO,” đơn khiếu nại gợi ý.

Cơ quan quản lý cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch Bittrex hoạt động như một “một sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký”. Cựu Giám đốc điều hành của Bittrex, William Shihara và chi nhánh quốc tế Bittrex Global GmbH cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc.

Bittrex, tiết lộ rằng họ sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu tháng này, đã được thông báo vào tháng 3 rằng SEC sẽ có hành động thực thi.

Lý do Bittrex đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ là vì “chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động trong môi trường kinh tế và pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ.”

Chủ tịch SEC Gary Gensler phản bác rằng đã có đủ sự rõ ràng về quy định xung quanh tiền điện tử và không gian trao đổi để các doanh nghiệp hoạt động theo luật.

“Hành động của ngày hôm nay, một lần nữa, cho thấy rõ ràng rằng thị trường tiền điện tử bị thiếu tuân thủ quy định chứ không phải thiếu sự rõ ràng về quy định. Bittrex, như bị cáo buộc, đã không đăng ký và tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ với tư cách là một sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ.”

Khách hàng Bittrex của Hoa Kỳ có thời hạn đến ngày 24 tháng 4 để rút tiền fiat thông qua chuyển khoản ngân hàng và cho đến ngày 27 tháng 4 để rút tiền qua ACH. Giao dịch đã đóng trên nền tảng vào ngày 14 tháng 4.

Bittrex cho biết nếu người dùng bỏ lỡ các thời hạn trên để rút tiền khỏi nền tảng, thì các tài sản còn lại “có thể không khả dụng trong một thời gian dài”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• SEC đã gửi thông báo Wells tới Bittrex trước khi sàn thông báo rút khỏi Hoa Kỳ
• Bittrex sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ do vấn đề pháp lý

Annie

Theo Blockworks