Do Kwon đã gửi hàng triệu đô la cho công ty luật trước khi LUNA sụp đổ

Updated: 15/04/2023 at 11:56

Theo các công tố viên Hàn Quốc, đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã gửi 9 tỷ won (7 triệu USD) cho Kim & Chang, một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc, ngay trước khi Terra/Luna sụp đổ.

Động thái này cho thấy Do Kwon đã nhận thức được sự sụp đổ sắp xảy ra và các vấn đề pháp lý dự kiến. Các công tố viên hiện đang điều tra giao dịch này như một phần của vụ án gian lận chống lại anh ta.

Do Kwon đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử, đã xóa sạch ít nhất 40 tỷ đô la giá trị thị trường. Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Hàn Quốc và cả hai quốc gia đang tìm cách dẫn độ anh ta khỏi Montenegro. Kwon và cựu giám đốc tài chính của Terraform, Han Chang-joon, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại Montenegro khi họ cố gắng bay đến Dubai bằng cách sử dụng giấy tờ du lịch giả.

Công ty luật lớn nhất ở Hàn Quốc, Kim & Chang, đã cử luật sư đến Montenegro để gặp Do Kwon và Han. Mục đích của cuộc gặp mặt này không rõ ràng, nhưng nó có khả năng liên quan đến tình trạng pháp lý của Do Kwon.

Cơ quan thực thi pháp luật Singapore cũng đang điều tra nguồn tiền được gửi đến Kim & Chang, như KBS News đưa tin. Nếu Do Kwon thanh lý tài sản tiền điện tử bất hợp pháp để trả tiền cho luật sư, anh ta có thể bị buộc tội biển thủ. Các nhà chức trách từ cả Singapore và Hàn Quốc đang cố gắng thu giữ các khoản tiền.

Tình hình xung quanh Do Kwon và Terraform Labs rất phức tạp và đang tiếp tục phát triển. Việc anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hay Hoàn Quốc sẽ phục thuộc vào phán quyết của  thẩm phán ở Montenegro, nhưng trước tiên, Kwon có thể phải bóc lịch tại đây nếu bị kết tội giả mạo giấy tờ. Cuộc điều tra về cáo buộc gian lận của Do Kwon và sự sụp đổ của Terra và Luna vẫn đang diễn ra, và nhiều chi tiết có thể xuất hiện khi vụ việc tiến triển.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), động thái được cho là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode