Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo về mối đe dọa của Defi

Updated: 08/04/2023 at 12:50

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, đánh giá các rủi ro có chủ đích của Defi.

“Đánh giá rủi ro khám phá cách thức những kẻ bất hợp pháp lạm dụng dịch vụ Defi và các lỗ hổng duy nhất của dịch vụ Defi để cung cấp thông tin cho các nỗ lực xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong chế độ quản lý, giám sát và thực thi AML/CFT của Hoa Kỳ,” báo cáo cho biết.

Báo cáo được viết bởi các quan chức Bộ Tài chính, bao gồm Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính.

“Các dịch vụ của Defi hiện tại thường không triển khai các biện pháp kiểm soát AML/CFT hoặc các quy trình khác để xác định danh tính khách hàng, cho phép phân lớp lợi nhuận diễn ra ngay lập tức và dưới tên giả, sử dụng chuỗi ký tự chữ và số dài thay vì tên hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác,” báo cáo cho biết thêm.

Nó cũng thừa nhận rằng một số công ty đang cung cấp các biện pháp kiểm soát AML/CFT và các công ty giám sát on-chain tồn tại. Tuy nhiên, Nelson và các tác giả của báo cáo khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát và giám sát này “không tự giải quyết thỏa đáng các lỗ hổng đã xác định”.

Báo cáo Defi cũng thảo luận về cách Bộ Tài chính dự định tăng cường các chính sách điều tiết và giám sát của liên bang. Các tác giả nhấn mạnh rằng “các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tập trung (VASP) và các giải pháp công nghiệp có thể giảm thiểu một phần các lỗ hổng này”.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các quy định về tài chính truyền thống cũng nên áp dụng cho Defi và các cơ quan quản lý phải thu hẹp những lỗ hổng cụ thể mà tội phạm mạng, rửa tiền và lừa đảo hiện đang khai thác để lợi dụng. Thật thú vị, các tác giả báo cáo của Bộ Tài chính kết luận rằng tài chính bất hợp pháp “vẫn là một phần nhỏ trong hệ sinh thái tài sản ảo tổng thể”.

Trên trang 36 của báo cáo, bao gồm phần kết luận, các hành động được đề xuất và các câu hỏi đặt ra, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng hầu hết các kẻ thù cấp quốc gia và tội phạm mạng thường không sử dụng tài sản tiền điện tử hoặc Defi để tài trợ bất hợp pháp. Họ kết luận:

“Hơn nữa, rửa tiền, tài trợ tăng trưởng và tài trợ cho khủng bố thường xảy ra nhất bằng cách sử dụng tiền fiat hoặc các tài sản truyền thống khác thay vì tài sản ảo”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode