Chính quyền Hàn Quốc tịch thu 160 triệu đô la tài sản từ các cựu nhân viên Terra

Updated: 04/04/2023 at 12:35

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương KBS vào ngày 3 tháng 4, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 210 tỷ KRW (160 triệu USD) liên quan đến các cựu nhân viên của Terraform Labs, chủ yếu ở dạng bất động sản.

Số tiền này được nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố Nam Seoul tịch thu từ những khoản lợi bất chính của tám nghi phạm, bao gồm cả Shin Hyun-seong, đồng sáng lập Terraform Labs, cựu CEO của Chai Corporation. Đây là hành động nhằm ngăn chặn các nghi phạm tìm cách tẩu tán tài sản bị nghi có liên quan đến hành vi phạm tội trong quá trình xét xử.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố cho biết họ vẫn đang điều tra số lượng tài sản của các nghi phạm và có kế hoạch tiến hành thu giữ và phong toả chúng. Vào tháng 11 năm 2022, các nhà chức trách đã thực hiện các bước tương tự bằng cách tịch thu nhà và một số tài sản của Shin ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, trị giá khoảng 100 tỷ KRW (76 triệu USD).

Các công tố viên hiện đang xem xét số tiền lãi bất chính mà Shin kiếm được khi điều hành Terra và Luna là 154,1 tỷ KRW (117,2 triệu USD), đồng thời sẽ truy tìm các tài sản được cất giấu và phong tỏa chúng. Được biết, cựu CEO Shin đã kiếm được 140 tỷ KRW (105,52 triệu USD) một cách bất chính bằng cách mua Luna trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá cao, số tiền thu được bất chính đã tăng thêm khoảng 10 tỷ KRW (7,6 triệu USD).

Ngoài ra, phía công tố xác định số tiền thu lợi bất chính mà 7 nhân viên của Terra, không bao gồm cựu CEO Shin, lên tới 169 tỷ KRW (128,6 triệu USD), trong đó 114 tỷ KRW (86,79 triệu USD) đã bị truy thu. Bên công tố viên được cho là đã nắm quyền kiểm soát nhà và tài sản của cựu phó chủ tịch Terra Kim Mo và và một giám đốc điều hành giấu tên, với lần số tiền lượt là 79,1 tỷ KRW (60 triệu USD) và 40,9 tỷ KRW (31 triệu USD).

Shin và những người khác bị cáo buộc thiết kế hoạt động kinh doanh Terra, nắm giữ Luna trước khi được phát hành chính thức và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận bất chính khi tăng giá. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thu hồi số tiền phạm tội, đồng thời ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán tài sản trước phiên tòa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực bảo vệ mốc 110.000 USD, song áp lực từ phe gấu vẫn chưa hề suy giảm. Diễn biến này đã khiến BTC đóng nến tháng 10 trong sắc đỏ — lần đầu tiên sau 7 năm. Theo dữ liệu từ CoinGlass, sau một... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode