CEO Binance bác bỏ cáo buộc thao túng của CFTC giữa lúc dòng tiền ra tăng đột biến

CEO sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch và hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3, CZ đã phản hồi về vụ kiện của CFTC cáo buộc Binance cùng ông tham gia giao dịch và tuân thủ không phù hợp, nói rằng nó hoàn toàn không đúng sự thật

#Binance CEO #CZ Responds to CFTC Lawsuit, Disputes Allegations https://t.co/kt92IAusjY

— AZCoin News (@azcoinnews) March 28, 2023

Trong đơn khiếu nại của mình, CFTC cáo buộc rằng Binance đã giao dịch trên nền tảng của chính mình bằng cách sử dụng 300 “tài khoản nội bộ” và không tiết lộ chính xác cho khách hàng rằng họ đang giao dịch trên thị trường của chính mình trong Điều khoản sử dụng.

CFTC cũng đã cáo buộc Binance giữ thông tin ở mức “bí mật tối cao” và cáo buộc rằng sàn giao dịch đã từ chối trả lời trát đòi hầu tòa điều tra do uỷ ban phát hành nhằm tìm kiếm thông tin về hoạt động giao dịch của mình.

Khiếu nại từ CFTC dành cho Binance và Changpeng Zhao ngày 27 tháng 3 | Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ

Tuy nhiên, CZ lập luận rằng Binance có “giao dịch” trong một số tình huống, nhưng chủ yếu là để chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử của mình để trang trải chi phí bằng fiat hoặc các loại tiền điện tử khác.

“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản cho Binance Card, một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Tôi sử dụng nội bộ các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty trong các hoạt động hàng ngày và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Card”, ông nói thêm.

CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình tham gia vào “giao dịch nội gián”, nói rằng Binance có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên, đồng thời bổ sung:

“Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Futures”.

Ông còn tuyên bố rằng nhân viên bị hạn chế mua hoặc bán tiền điện tử khi họ đã lấy được “thông tin riêng tư” về chúng.

“Bản thân tôi tuân thủ các chính sách này một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất quỹ thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng”.

Zhao gọi vụ kiện của CFTC gần đây thực sự “bất ngờ và đáng thất vọng”, vì họ đã hợp tác với cơ quan quản lý trong hơn hai năm.

Về các cáo buộc tuân thủ, CZ cho biết Binance.com đã phát triển công nghệ “tốt nhất” để đảm bảo tuân thủ và hiện có hơn 750 nhân viên đang nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC):

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay”.

CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com sở hữu16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.

Hành động rút tiền trên Binance tăng đột biến

Dữ liệu on-chain cho thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đã rút khỏi Binance ngay sau khi bị CFTC buộc tội. Theo Nansen, Binance đã chứng kiến hơn 400 triệu đô la tiền điện tử bị rút trong 24 giờ qua. Hơn 2 tỷ đô la bị rút khỏi sàn, nghĩa là hành động rút tiền tăng đột biến ngay sau có thông tin.

Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Nansen cho thấy các trader “smart money” đã rút ít nhất 9 triệu đô la trong vòng 24 giờ.

Cùng với đó, dữ liệu từ Thanefield capital chỉ ra rằng 1,5 tỷ đô la stablecoin bị rút ra khỏi sàn giao dịch trong 12 giờ ngay trước khi có cáo buộc. Cụ thể, 850 triệu đô la đến từ Binance, cộng thêm 240 triệu đô la bị rút khỏi sàn một giờ sau khi cáo buộc được đưa ra.

Dữ liệu của Nansen cho thấy Binance nắm giữ 63,7 tỷ đô la tiền điện tử, dựa trên các ví mà công ty đã công khai gắn thẻ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy chúng bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ đô la, Bitcoin trị giá 17 tỷ đô la và Ether trị giá 8,1 tỷ đô la.

Binance đã từng chứng kiến hàng tỷ đô la chảy ra khỏi sàn trong khoảng một tháng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Bitcoin và BNB giảm 4% sau tin tức Binance và Changpeng Zhao bị CFTC kiện
• Binance ra mắt trình AI tạo NFT Binance Bicasso cho phép người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật độc đáo

Ông Giáo

Theo AZCoin News