2 địa chỉ kiếm lời 200.000 đô la nhờ mua GNS trước khi được list trên Binance – Giao dịch nội gián?

Updated: 18/02/2023 at 10:31

Nhà điều tra blockchain Lookonchain đã xác định được hai địa chỉ tiền điện tử đã kiếm được hơn 200.000 đô la từ việc bán token GNS của Gains Network sau khi nó được list trên Binance.

Lookonchain cho biết địa chỉ đầu tiên đã mua 26.881 GNS trên giao dịch swap 1Inch với giá 208.335 đô la, sau đó bán đi để kiếm lời 106.747 đô la trong vòng vài giờ sau khi được niêm yết trên Binance.

Một ví khác đã tích lũy GNS trị giá 500.000 đô la với mức giá trung bình là 7,38 đô la. Ví đã bắt đầu mua vào ngày 8 tháng 2 và đã mua thêm token 20 phút trước thông báo của Binance.

Theo Lookonchain, ví này đã bán hơn 11.000 GNS với giá 125.975 đô la sau thông báo.

Các giao dịch đã thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ các thành viên cộng đồng, những người cáo buộc rằng có giao dịch nội gián.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong khi đó, Binance đã nhiều lần tuyên bố rằng họ có chính sách nghiêm ngặt đối với giao dịch nội gián.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, cho biết sàn giao dịch có “một nhóm bảo mật nội bộ giám sát nhiều nền tảng để xác định hoạt động giao dịch tiềm ẩn của nhân viên và đó là chính sách không khoan nhượng”.

Tuyên bố này tiếp tục chứng thực tuyên bố trước đó của đồng sáng lập sàn giao dịch, He Yi. Yi cho biết nhân viên của Binance không “được phép thực hiện các giao dịch tiền điện tử ngắn hạn cá nhân.” Yi nói thêm rằng nhân viên sàn giao dịch, bất kể cấp độ, phải giữ vị trí giao dịch của họ trong ít nhất 90 ngày trước khi bán.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cũng đã nhiều lần nói rằng sàn giao dịch sẽ bóng băng bất kỳ dự án nào rêu rao rằng sẽ được liệt kê trên nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode