2 địa chỉ kiếm lời 200.000 đô la nhờ mua GNS trước khi được list trên Binance – Giao dịch nội gián?

Updated: 18/02/2023 at 10:31

Nhà điều tra blockchain Lookonchain đã xác định được hai địa chỉ tiền điện tử đã kiếm được hơn 200.000 đô la từ việc bán token GNS của Gains Network sau khi nó được list trên Binance.

Lookonchain cho biết địa chỉ đầu tiên đã mua 26.881 GNS trên giao dịch swap 1Inch với giá 208.335 đô la, sau đó bán đi để kiếm lời 106.747 đô la trong vòng vài giờ sau khi được niêm yết trên Binance.

Một ví khác đã tích lũy GNS trị giá 500.000 đô la với mức giá trung bình là 7,38 đô la. Ví đã bắt đầu mua vào ngày 8 tháng 2 và đã mua thêm token 20 phút trước thông báo của Binance.

Theo Lookonchain, ví này đã bán hơn 11.000 GNS với giá 125.975 đô la sau thông báo.

Các giao dịch đã thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ các thành viên cộng đồng, những người cáo buộc rằng có giao dịch nội gián.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong khi đó, Binance đã nhiều lần tuyên bố rằng họ có chính sách nghiêm ngặt đối với giao dịch nội gián.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, cho biết sàn giao dịch có “một nhóm bảo mật nội bộ giám sát nhiều nền tảng để xác định hoạt động giao dịch tiềm ẩn của nhân viên và đó là chính sách không khoan nhượng”.

Tuyên bố này tiếp tục chứng thực tuyên bố trước đó của đồng sáng lập sàn giao dịch, He Yi. Yi cho biết nhân viên của Binance không “được phép thực hiện các giao dịch tiền điện tử ngắn hạn cá nhân.” Yi nói thêm rằng nhân viên sàn giao dịch, bất kể cấp độ, phải giữ vị trí giao dịch của họ trong ít nhất 90 ngày trước khi bán.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cũng đã nhiều lần nói rằng sàn giao dịch sẽ bóng băng bất kỳ dự án nào rêu rao rằng sẽ được liệt kê trên nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã giao dịch trong khoảng từ 75.000 USD đến 73.000 USD trong khoảng thời gian ba giờ khi thị trường New York mở cửa vào thứ Năm, và động thái giảm giá đột ngột đã thanh lý 283 triệu USD các vị thế tương lai. Cú quét lệnh... ...

Siren (SIREN) đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ 18,51% vào thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch mở rộng thêm 62,92% lên mức 42,1 triệu đô la, phản ánh sự tham gia mạnh mẽ của thị trường. Đợt tăng giá này diễn ra sau... ...

Fellowship PAC, siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) mới về tiền mã hóa có liên kết với Tether, vừa nhận được khoản quyên góp trị giá 10 triệu USD từ ngân hàng Wall Street Cantor Fitzgerald. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang,... ...

Charles Hoskinson, người sáng lập Cardano, đã bác bỏ ý tưởng rằng một đề xuất mới nhằm bảo vệ Bitcoin khỏi các máy tính lượng tử có thể cứu được blockchain nguyên bản của Satoshi Nakamoto. Trong một bài đăng trên X hôm thứ Hai, Hoskinson đã trả lời một... ...

Ethereum Foundation đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chính phủ Hoa Kỳ xác định các cá nhân đến từ Triều Tiên, những người đã đột nhập vào các công ty tiền điện tử để làm việc từ xa bằng cách sử dụng danh tính giả mạo.... ...

Một tòa phúc thẩm dự kiến sẽ đưa ra quyết định sau khi lắng nghe các lập luận từ Kalshi và các luật sư đại diện cho tiểu bang Nevada. Một số chuyên gia pháp lý suy đoán rằng cuộc chiến về quyền tài phán giữa tiểu bang và liên... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt sau nỗ lực đẩy giá lên gần 76.000 USD gần đây nhưng vẫn giữ vững trên mức 74.000 USD trong ba ngày liên tiếp. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch ở mức 74.577 USD, tăng 1,02% trên biểu đồ hàng ngày. Sự ổn... ...

Lido DAO [LDO] đã tăng hơn 13% trong 24 giờ sau khi Ủy ban Tăng trưởng của Lido rút 4,82 triệu token khỏi Binance, làm giảm nguồn cung trên sàn giao dịch và thay đổi tâm lý thị trường. Động thái này phản ánh việc tái định vị có tính... ...

Hyperbridge đã điều chỉnh tác động tài chính từ vụ khai thác Token Gateway gần đây, tăng mức lỗ ước tính từ khoảng 237.000 USD lên xấp xỉ 2,5 triệu USD sau khi thực hiện đánh giá pháp lý đầy đủ hơn. Bản cập nhật này được đưa ra vài... ...

Token TIA của Celestia đã tăng mạnh 12,22% trong 24 giờ khi khối lượng giao dịch nhảy vọt 77,62%, báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền sau nhiều tuần hoạt động mờ nhạt. Đợt tăng giá này phản ánh sự quan tâm trở lại của các nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode