2 địa chỉ kiếm lời 200.000 đô la nhờ mua GNS trước khi được list trên Binance – Giao dịch nội gián?

Updated: 18/02/2023 at 10:31

Nhà điều tra blockchain Lookonchain đã xác định được hai địa chỉ tiền điện tử đã kiếm được hơn 200.000 đô la từ việc bán token GNS của Gains Network sau khi nó được list trên Binance.

Lookonchain cho biết địa chỉ đầu tiên đã mua 26.881 GNS trên giao dịch swap 1Inch với giá 208.335 đô la, sau đó bán đi để kiếm lời 106.747 đô la trong vòng vài giờ sau khi được niêm yết trên Binance.

Một ví khác đã tích lũy GNS trị giá 500.000 đô la với mức giá trung bình là 7,38 đô la. Ví đã bắt đầu mua vào ngày 8 tháng 2 và đã mua thêm token 20 phút trước thông báo của Binance.

Theo Lookonchain, ví này đã bán hơn 11.000 GNS với giá 125.975 đô la sau thông báo.

Các giao dịch đã thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ các thành viên cộng đồng, những người cáo buộc rằng có giao dịch nội gián.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong khi đó, Binance đã nhiều lần tuyên bố rằng họ có chính sách nghiêm ngặt đối với giao dịch nội gián.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, cho biết sàn giao dịch có “một nhóm bảo mật nội bộ giám sát nhiều nền tảng để xác định hoạt động giao dịch tiềm ẩn của nhân viên và đó là chính sách không khoan nhượng”.

Tuyên bố này tiếp tục chứng thực tuyên bố trước đó của đồng sáng lập sàn giao dịch, He Yi. Yi cho biết nhân viên của Binance không “được phép thực hiện các giao dịch tiền điện tử ngắn hạn cá nhân.” Yi nói thêm rằng nhân viên sàn giao dịch, bất kể cấp độ, phải giữ vị trí giao dịch của họ trong ít nhất 90 ngày trước khi bán.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cũng đã nhiều lần nói rằng sàn giao dịch sẽ bóng băng bất kỳ dự án nào rêu rao rằng sẽ được liệt kê trên nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode