SEC: Do Kwon và Terraform Labs chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và đã rút 100 triệu đô la tiền mặt

Updated: 17/02/2023 at 20:17

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Terraform Labs và nhà sáng lập Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và rút khoảng 100 triệu đô la tiền mặt thông qua Ngân hàng Thụy Sĩ.

Cơ quan quản lý đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 16 tháng 2 cáo buộc rằng bị cáo đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và thực hiện một kế hoạch lừa đảo.

Phân tích sâu hơn về hồ sơ của SEC cho thấy Do Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và sau đó chuyển đổi một số tài sản thành tiền mặt.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

“Trên cơ sở định kỳ kể từ tháng 5 năm 2022, Terraform và Kwon đã chuyển và tiếp tục chuyển Bitcoin từ ví này sang một tổ chức tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ và đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt,” SEC đã đệ trình.

Cơ quan quản lý tiết lộ rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2, hơn 100 triệu đô la tiền mặt đã được rút khỏi Ngân hàng Thụy Sĩ.

SEC đã kêu gọi xét xử Do Kwon và Terraform vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đã xóa sạch hơn 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử vào tháng 5 năm 2022.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode