Chuyển động FTX: Hành động của Sam Bankman-Fried khiến công tố viên Hoa Kỳ lo ngại

Updated: 14/02/2023 at 21:15

Vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị trì hoãn cho đến khi các cáo buộc liên quan do Bộ Tư pháp đưa ra được xử lý, một thẩm phán Hoa Kỳ cho biết trong phán quyết ngày 13 tháng 2.

Các công tố viên Hoa Kỳ tuần trước cho biết việc tạm dừng sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực, vì vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Bankman-Fried có thể chồng chéo với các vụ án dân sự. SEC cho biết Bankman-Fried đã lạm dụng tiền của khách hàng để phục vụ lối sống xa hoa của mình.

Vào thứ ba, một vụ kiện dân sự khác do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đưa ra chống lại Bankman-Fried cũng bị trì hoãn cho đến sau phiên tòa.

Công tố viên lo ngại về hành động của Sam Bankman-Fried 

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết cựu CEO FTX đã sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để truy cập internet vào ngày 29 tháng 1 và ngày 12 tháng 2, theo một bức thư ngày 13 tháng 2 gửi cho Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết việc sử dụng VPN của SBF gây lo ngại vì cơ chế này có thể che giấu các hoạt động trực tuyến, truyền dữ liệu và truy cập dark web. Họ nói thêm rằng một số cá nhân sử dụng VPN để truy cập các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài chặn người dùng Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các công tố viên thừa nhận rằng nhiều cá nhân cũng sử dụng các dịch vụ cho “mục đích lành mạnh”.

LTrong khi đó, các luật sư của SBF cho biết ông ta chỉ sử dụng VPN để xem các trận đấu play-off của Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL) và Super Bowl thông qua một thuê bao quốc tế mà anh ta đã mua khi ở Bahamas.

“Vào ngày 29 tháng 1 năm 2023, anh ấy xem các trận đấu của AFC và NFC Championship và vào ngày 12 tháng 2, anh ấy xem Super Bowl. Việc sử dụng VPN này không liên quan đến bất kỳ mối lo ngại nào mà Chính phủ nêu ra trong thư của mình.”

Các luật sư cũng chứng thực yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về việc gia hạn đệ trình về các điều kiện tại ngoại của SBF cho đến ngày 17 tháng 2.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một đề xuất giải phóng khoảng 71 triệu USD Ether bị đóng băng sau vụ khai thác Kelp DAO đã được chuyển sang cuộc bỏ phiếu quản trị của Arbitrum, khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) tìm cách giảm bớt hậu quả từ một trong những... ...

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode