Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ đã tịch thu gần 700 triệu đô la tài sản thuộc về Sam Bankman-Fried

Updated: 21/01/2023 at 8:17

Các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ đã tịch thu 697 triệu đô la tài sản thuộc về Sam Bankman-Fried – người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản, FTX. FTX Digital Markets có ba tài khoản trên Ngân hàng Silvergate, nắm giữ hơn 6 triệu đô la. Tài sản từ nền tảng này đã bị tịch thu vào khoảng ngày 11 tháng 1 năm 2023.

Sam Bankman-Fried

Ngoài ra, các cơ quan thực thi đã tịch thu gần 50 triệu đô la từ Ngân hàng Moonstone, ngân hàng có mối liên hệ với ban quản lý FTX. Tài sản cũng được thu hồi từ nền tảng toàn cầu của Binance và Binance.US. Các công tố viên đã có thể thu giữ ba tài khoản thuộc về SBF. Tuy nhiên, số tiền bị tịch thu không được tiết lộ.

Báo cáo cũng nói rằng 55 triệu cổ phiếu Robinhood chủ yếu thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried. Số cổ phiếu trị giá gần 500 triệu USD đã bị Bộ Tư pháp tịch thu vào đầu năm.

Và, trong một bài đăng trên blog gần đây, Bankman-Fried tuyên bố rằng đã “đề nghị đóng góp gần như tất cả cổ phần cá nhân của tôi trong Robinhood cho khách hàng”. Cổ phiếu trên nền tảng tài chính đã được mua vào tháng 5 năm 2022, với việc SBF giành được 7,8% cổ phần của công ty. Ông cũng là chủ sở hữu đa số và giám đốc duy nhất của số cổ phần được mua thông qua Emergent Fidelity Technologies.

Các báo cáo cho rằng những cổ phiếu này được mua từ số tiền vay từ Alameda – chi nhánh đầu tư của FTX. Hơn nữa, chính những cổ phiếu này đã được giữ làm tài sản thế chấp cho khoản vay của Alameda từ BlockFi, do đó tạo cơ sở cho các yêu cầu của BlockFi đối với cổ phiếu.

Sau đó, một báo cáo của Insider tiết lộ rằng hai nhà tài trợ bí ẩn đã rót gần 700.000 đô la tiền bảo lãnh để SBF được tại ngoại. Một cá nhân đóng góp 500.000 đô la, trong khi người còn lại tài trợ 200.000 đô la.

SBF đã được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh kỷ lục 250 triệu đô la kèm theo một số điều kiện nghiêm ngặt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), động thái được cho là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode