Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la nhờ Kimchi Premium

Updated: 19/01/2023 at 21:09

Theo một báo cáo địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 20 người vào ngày 18 tháng 1 vì tội chuyển trái phép khoảng 3,2 tỷ USD (khoảng 4 nghìn tỷ won) ra nước ngoài để kiếm lợi từ Kimchi Premium.

Tiền điện tử thường được bán với giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các đối tác nước ngoài và sự khác biệt như vậy được gọi là Kimchi Premium.

Các cá nhân bị buộc tội đã sử dụng 256 tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc để chuyển tiền được ngụy trang dưới dạng thanh toán ngoại thương sang Hồng Kông và các quốc gia khác để mua tiền điện tử từ nước ngoài.

Các cá nhân sau đó đã bán tiền điện tử ở Hàn Quốc với giá cao, các công tố viên cáo buộc.

Các cá nhân bị truy tố đã hối lộ các nhà môi giới khoảng 16.180 USD (20 triệu won) để mở tài khoản ngân hàng và đổi tiền với tỷ giá rẻ.

Các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ Kimchi Premium đã tăng lên 5%.

Các công tố viên ước tính rằng các cá nhân bị buộc tội đã kiếm được tới 170 triệu USD (210 tỷ won) từ các giao dịch bất hợp pháp.

Các quan chức hiện đang làm việc để tịch thu khoảng 10,6 triệu USD (13,1 tỷ won) số tiền bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode