Hoa Kỳ điều tra Digital Currency Group và Genesis

Updated: 07/01/2023 at 14:46

Các quan chức quận phía đông của Bộ Tư pháp (EDNY) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con Genesis.

Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ DCG và Genesis, trong khi SEC dường như đang bắt đầu cuộc điều tra tương tự. Cả Genesis và DCG cho đến nay đều “bị cáo buộc có hành vi sai trái.”

Các câu hỏi dường như đặc biệt tập trung vào sự tương tác tài chính giữa Genesis và DCG.

Cuối tháng 6 năm ngoái, Genesis Trading đang phải đối mặt với những khoản lỗ lớn do các khoản vay được thực hiện cho quỹ phòng hộ Three Arrows Capital hiện đã phá sản, sau đó đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đô la. DCG xác nhận yêu cầu cho Genesis.

Người phát ngôn của DCG cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào của EDNY, trong khi người phát ngôn của Genesis nói rằng họ “duy trì đối thoại thường xuyên” với các cơ quan quản lý nhưng không thể bình luận về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Vào tháng 11, Genesis đã thông báo rằng đơn vị cho vay của họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, điều này có tác động dây chuyền đối với các công ty như Gemini. Kể từ đó, đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss và nhà sáng lập DCG Barry Silbert đã bắt đầu công khai mâu thuẫn về các vấn đề phát sinh từ việc đình chỉ này. Genesis cũng đã thực hiện nhiều đợt sa thải lớn trong vài tháng qua, thay thế lãnh đạo điều hành và giảm gần một nửa số lượng nhân viên kể từ tháng 8. Sự sụp đổ sau đó của đế chế tiền điện tử FTX đã tàn phá Genesis hơn nữa.

Genesis cũng đã đàm đạo cùng các cố vấn để khám phá các lựa chọn, có khả năng đi xa đến mức bao gồm cả việc nộp đơn phá sản theo Chương 11.

Tính đến đầu tháng 12, các chủ nợ của Genesis đã đưa ra yêu cầu bồi thường lên tới 1,8 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode