Nhật Bản tăng cường quá trình sàng lọc rủi ro ở các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2018 at 14:20

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản, sẽ củng cố quy trình kiểm tra đăng ký cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, trang tin tức địa phương Thời báo Nhật Bản đưa tin ngày 02/09.

FSA đã hủy bỏ quy trình đăng ký, sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán – được áp dụng kể từ tháng 04/2017 – để “xem liệu [các sàn giao dịch] có đang tiến hành quản lý rủi ro đúng cách hay không”, một nguồn tin nói với Thời báo Nhật Bản.

Cơ quan giám sát tài chính đã thêm một số chức năng mới cho đạo luật trước đó, tăng “số câu hỏi được hỏi khi sàng lọc các ứng dụng lên đến khoảng 400 mục, tăng gấp bốn lần”.

FSA cũng sẽ yêu cầu tiếp cận với các biên bản hồ sơ cuộc họp hội đồng của sàn giao dịch mã hóa, cũng như đánh giá về thành phần của các cổ đông của công ty để “kiểm tra xem liệu có tồn tại các liên kết đến các tổ chức chống đối xã hội” hay không.

Theo Thời báo Nhật Bản, các sàn giao dịch phải “gửi biên bản cuộc họp hội đồng quản trị để có thể kiểm tra liệu có đủ các cuộc thảo luận về các biện pháp để duy trì tình hình tài chính của công ty và đảm bảo an ninh cho hệ thống của sàn hay không.”

Vào tháng 8, FSA đã công bố kết quả kiểm tra các sàn giao dịch tại chỗ, được thực hiện sau đợt tấn công Coincheck vào tháng 1, đồng thời báo cáo rằng cơ quan này có kế hoạch xem xét chặt chẽ hiệu quả của các mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch tiền mật mã mới được đăng ký.

Cuối tháng 8, Toshihide Endo, ủy viên của FSA của Nhật Bản, nói với Reuters rằng ông thấy mục tiêu của cơ quan này là phát triển ngành công nghiệp mật mã cũng như điều hướng nó “phát triển theo khung quy định thích hợp”.

Vào tháng 7, FSA đã cân nhắc những thay đổi trong cơ sở pháp lý đối với các quy định về sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng là sẽ có sự chuyển đổi từ Đạo luật dịch vụ thanh toán sang Đạo luật tài chính và trao đổi tài chính (FIEA), theo Cointelegraph đưa tin ngày 03/07.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Monex Nhật Bản cảnh báo những kẻ lừa đảo mạo danh công ty mình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ đầu tư định lượng Bitcoin và tài sản số Capriole, cảnh báo rằng giá Bitcoin có thể giảm sâu dưới mốc 50.000 USD nếu mạng lưới này không được nâng cấp để chống lại nguy cơ từ máy tính lượng tử trước năm 2028.... ...

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode