Nhật Bản tăng cường quá trình sàng lọc rủi ro ở các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2018 at 14:20

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản, sẽ củng cố quy trình kiểm tra đăng ký cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, trang tin tức địa phương Thời báo Nhật Bản đưa tin ngày 02/09.

FSA đã hủy bỏ quy trình đăng ký, sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán – được áp dụng kể từ tháng 04/2017 – để “xem liệu [các sàn giao dịch] có đang tiến hành quản lý rủi ro đúng cách hay không”, một nguồn tin nói với Thời báo Nhật Bản.

Cơ quan giám sát tài chính đã thêm một số chức năng mới cho đạo luật trước đó, tăng “số câu hỏi được hỏi khi sàng lọc các ứng dụng lên đến khoảng 400 mục, tăng gấp bốn lần”.

FSA cũng sẽ yêu cầu tiếp cận với các biên bản hồ sơ cuộc họp hội đồng của sàn giao dịch mã hóa, cũng như đánh giá về thành phần của các cổ đông của công ty để “kiểm tra xem liệu có tồn tại các liên kết đến các tổ chức chống đối xã hội” hay không.

Theo Thời báo Nhật Bản, các sàn giao dịch phải “gửi biên bản cuộc họp hội đồng quản trị để có thể kiểm tra liệu có đủ các cuộc thảo luận về các biện pháp để duy trì tình hình tài chính của công ty và đảm bảo an ninh cho hệ thống của sàn hay không.”

Vào tháng 8, FSA đã công bố kết quả kiểm tra các sàn giao dịch tại chỗ, được thực hiện sau đợt tấn công Coincheck vào tháng 1, đồng thời báo cáo rằng cơ quan này có kế hoạch xem xét chặt chẽ hiệu quả của các mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch tiền mật mã mới được đăng ký.

Cuối tháng 8, Toshihide Endo, ủy viên của FSA của Nhật Bản, nói với Reuters rằng ông thấy mục tiêu của cơ quan này là phát triển ngành công nghiệp mật mã cũng như điều hướng nó “phát triển theo khung quy định thích hợp”.

Vào tháng 7, FSA đã cân nhắc những thay đổi trong cơ sở pháp lý đối với các quy định về sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng là sẽ có sự chuyển đổi từ Đạo luật dịch vụ thanh toán sang Đạo luật tài chính và trao đổi tài chính (FIEA), theo Cointelegraph đưa tin ngày 03/07.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Monex Nhật Bản cảnh báo những kẻ lừa đảo mạo danh công ty mình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Hong Kong đã chính thức kích hoạt cơ chế cấp phép đối với các tổ chức phát hành stablecoin neo theo tiền pháp định, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Phát biểu... ...

Tether ngày nay không còn vận hành như một công cụ tiền điện tử đơn thuần, mà đang dần định hình như một mạng lưới USD song song, với quy mô và mức độ ảnh hưởng được phản ánh rõ nét qua các dữ liệu công khai. Một sự dịch... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã giảm xuống dưới 100 USD trong phiên thứ Bảy, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Dù mức điều chỉnh 18% trong 30 ngày khiến nhiều trader bất ngờ, diễn biến này nhìn chung phù hợp với xu hướng suy yếu của... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với vàng (XAU) trong tháng 1. Theo một số nhà phân tích, điều này đang tạo ra cơ hội mua hấp dẫn hơn cả giai đoạn ngay trước chu kỳ tăng trưởng 2015–2017. Việc chuyển đổi từ vàng sang Bitcoin... ...

BitMine Immersion Technologies — một công ty kho bạc tiền điện tử niêm yết có liên hệ với nhà đầu tư Tom Lee — đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện lớn đối với lượng Ether nắm giữ sau làn sóng thanh lý mới nhất của thị trường. Diễn... ...

Pi Network (PI) không thoát khỏi vòng xoay của thị trường khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua, đi kèm với khối lượng giao dịch hằng ngày tăng mạnh khi thị trường bước vào cuối tuần. Đồng thời, team phát triển đã công bố một cập nhật kỹ thuật, tạo... ...

Một ví tiền điện tử vừa rút tổng cộng 958.700 token HYPE, tương đương gần 29 triệu USD, từ hai sàn giao dịch lớn là OKX và Bybit. Số token này sau đó được chia nhỏ và phân bổ để staking trên nhiều ví khác nhau, theo các nguồn tin... ...

Các trụ cột chủ chốt trong hệ sinh thái XRPL, với sự hậu thuẫn của Ripple, đang đẩy mạnh tối ưu hóa blockchain này nhằm mở đường cho các chiến lược DeFi dành cho tổ chức, đồng thời triển khai dòng vốn theo mô hình tương tự các “yield vaults”... ...

Sau cú lao dốc của thị trường và khi cấu trúc giá suy yếu, Uniswap (UNI) đã trượt xuống vùng thấp nhất trong hai năm. Đà bán mạnh khiến giá xuyên thủng mốc 4 USD. Tại thời điểm ghi nhận, UNI giao dịch quanh 3,9 USD, giảm gần 10% trong ngày,... ...

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode