Nhật Bản tăng cường quá trình sàng lọc rủi ro ở các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2018 at 14:20

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản, sẽ củng cố quy trình kiểm tra đăng ký cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, trang tin tức địa phương Thời báo Nhật Bản đưa tin ngày 02/09.

FSA đã hủy bỏ quy trình đăng ký, sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán – được áp dụng kể từ tháng 04/2017 – để “xem liệu [các sàn giao dịch] có đang tiến hành quản lý rủi ro đúng cách hay không”, một nguồn tin nói với Thời báo Nhật Bản.

Cơ quan giám sát tài chính đã thêm một số chức năng mới cho đạo luật trước đó, tăng “số câu hỏi được hỏi khi sàng lọc các ứng dụng lên đến khoảng 400 mục, tăng gấp bốn lần”.

FSA cũng sẽ yêu cầu tiếp cận với các biên bản hồ sơ cuộc họp hội đồng của sàn giao dịch mã hóa, cũng như đánh giá về thành phần của các cổ đông của công ty để “kiểm tra xem liệu có tồn tại các liên kết đến các tổ chức chống đối xã hội” hay không.

Theo Thời báo Nhật Bản, các sàn giao dịch phải “gửi biên bản cuộc họp hội đồng quản trị để có thể kiểm tra liệu có đủ các cuộc thảo luận về các biện pháp để duy trì tình hình tài chính của công ty và đảm bảo an ninh cho hệ thống của sàn hay không.”

Vào tháng 8, FSA đã công bố kết quả kiểm tra các sàn giao dịch tại chỗ, được thực hiện sau đợt tấn công Coincheck vào tháng 1, đồng thời báo cáo rằng cơ quan này có kế hoạch xem xét chặt chẽ hiệu quả của các mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch tiền mật mã mới được đăng ký.

Cuối tháng 8, Toshihide Endo, ủy viên của FSA của Nhật Bản, nói với Reuters rằng ông thấy mục tiêu của cơ quan này là phát triển ngành công nghiệp mật mã cũng như điều hướng nó “phát triển theo khung quy định thích hợp”.

Vào tháng 7, FSA đã cân nhắc những thay đổi trong cơ sở pháp lý đối với các quy định về sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng là sẽ có sự chuyển đổi từ Đạo luật dịch vụ thanh toán sang Đạo luật tài chính và trao đổi tài chính (FIEA), theo Cointelegraph đưa tin ngày 03/07.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Monex Nhật Bản cảnh báo những kẻ lừa đảo mạo danh công ty mình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Vốn hóa thị trường memecoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, khi chúng gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất nặng nề do cú sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vào... ...

Bitcoin đang trải qua một trong những thử thách quan trọng nhất trong nhiều tháng, khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng hỗ trợ then chốt – mức từng nhiều lần ngăn cản những cú giảm sâu hơn. Tuy nhiên, quyết định liệu đồng coin này có thể đứng... ...

Giá Cardano (ADA) đang gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng mặc dù có sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư sau đợt phục hồi gần đây của thị trường. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn thể hiện sự tự tin, một... ...

Giá Tron (TRX) tiếp tục giữ đà tăng, ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm, nối tiếp mức +0,76% của phiên trước đó, trong khi thị trường tiền điện tử vẫn biến động mạnh. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy tín... ...

Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ bê bối lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Trong tuần này, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) dao động quanh mốc 37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi giảm khoảng 6% kể từ đầu tuần. Áp lực bán tiếp tục gia tăng khi tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường phái sinh. Sự sụt giảm của lượng hợp đồng mở (OI)... ...

Giá Hedera (HBAR) đã liên tục lao dốc trong nhiều tuần, mất thêm 5% chỉ trong bảy ngày gần đây và tổng cộng gần 24% trong vòng một tháng. Mặc dù phe bò nỗ lực kéo giá hồi phục sau cú “rơi tự do” vào Ngày Thứ Sáu Đen, HBAR... ...

Sự trở lại của stablecoin sau cú sập thị trường gần đây đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tether (USDT) và Circle (USDC) đã đồng thời phát hành 4,5 tỷ USD token mới, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường. Trên mạng lưới Ethereum... ...

Nhu cầu Bitcoin đang xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi dữ liệu mới chỉ ra sự suy giảm quan tâm từ phía người mua và khả năng điều chỉnh giá có thể xảy ra. Các nhà phân tích nhận định rằng mô hình này thường dẫn đến... ...

Dogecoin (DOGE) ghi nhận một giao dịch lớn với 132 triệu token, trị giá 27 triệu đô la, được chuyển từ một ví không xác định đến sàn Robinhood, gây lo ngại về khả năng gia tăng hoạt động bán ra. Trong quá khứ, những giao dịch quy mô lớn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode