Chính phủ Hàn Quốc điều tra một vụ scam tiền mã hóa hứa hẹn trả lợi nhuận bằng vàng cho nhà đầu tư

Updated: 01/08/2018 at 13:05

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra một vụ scam tiền mã hóa tiềm ẩn xuất phát từ công ty Shinil Group có trụ sở tại Seoul, công ty này bị cáo buộc hứa hẹn chi lời cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ một chiếc tàu đắm của Nga.

Hồi đầu tháng, Shinil tuyên bố đã tìm thấy chiếc tàu tuần tra bọc thép trên biển của Nga bị chìm cách đây 113 năm tên Dmitrii Donskoi. Công ty khẳng định con tàu chứa đầy số vàng trị giá 150 nghìn tỷ Won (131 tỷ USD).

Để khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng tiền mật mã của mình, công ty Shinil bị cáo buộc hứa hẹn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ con tàu đắm. Đồng coin Shinil đã thu hút 60 tỷ Won (53,7 triệu USD) vốn đầu tư từ khoảng 100.000 nhà đầu tư kể từ khi thành lập trong năm nay, dù CEO Choi Yong Seok thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy con tàu chứa tài sản có giá trị.

Cảnh sát quận Gangseo, Seoul sau đó đã ban hành lệnh cấm ông Choi rời khỏi nơi cư trú và đang lên kế hoạch hỏi cung ông ta cũng như các bên có liên quan. Vụ scam tiền mã hóa Shinil cũng liên quan đến Yu Ji Beom, giám đốc chi nhánh Singapore của Shinil Group.

Yu bị cho là đã thành lập Sàn giao dịch Quốc tế Donskoi và chia sẻ các bài viết về con tàu đắm trên mạng xã hội. Theo một số người quen của y, Yu trước đây từng bị kết tội lừa đảo bất động sản và hiện đang cư ngụ tại Việt Nam để tránh bị điều tra.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ Shinil Group có động cơ trục lợi từ những biến động giá cổ phiếu của nhà sản xuất Jeil Industries Hàn Quốc hay không. Cổ phiếu đã tăng 30% vào ngày 17 tháng 7 khi cựu lãnh đạo Shinil Group, bà Ryu Sang Mi trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Jeil Steel. Và khi giá cổ phiếu giảm vào ngày hôm sau, Jeil tuyên bố họ không liên quan đến dự án cứu hộ tàu đắm của Shinil.

Vừa qua, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ việc CEO Lê Minh Tâm của công ty đào tiền mã hóa Sky Mining biến mất với số vốn của nhà đầu tư trị giá 35 triệu USD. Dù vẫn đang ẩn mình, ông Tâm gửi lời xin lỗi vì “tất cả” đến các nhà đầu tư qua một bài đăng Facebook hôm thứ Tư. Ông giải thích rằng lợi nhuận của công ty đã suy sụp do biến động thị trường.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode