Cộng đồng blockchain đã thành công ngăn chặn scam NFT trị giá 20 triệu đô la

Vào thứ Tư (16/2), Youtuber kiêm thám tử Internet, Coffeezilla đã xuất bản một video mới ghi lại cách anh ta cùng với các thành viên của cộng đồng blockchain hạ gục một vụ scam NFT trị giá 20 triệu đô la Mỹ trước khi nó có thể thành hiện thực.

Theo Coffeezilla, trước đây đã có rất nhiều người dùng cường điệu cho một dự án tiền điện tử mới có tên “Squiggles”, dự án này được lên lịch drop NFT vào ngày 10 tháng 2. Vào thời điểm đó, Squiggles đã thu hút được hơn 230.000 người theo dõi trên Twitter.

Vài giờ trước khi drop, một người dùng ẩn danh đã xuất bản một báo cáo dài 60 trang cáo buộc những người sáng lập Squiggles là những con rối được trả tiền. Đồng thời, những người thực sự đứng sau dự án được cho là thuộc về một nhóm scammer NFT hàng loạt hoạt động dưới cái tên “NFT Factory LA”.

“Nó ghi lại một cách tỉ mỉ các cáo buộc NFT Factory LA, bao gồm ‘Gavin, Gabe và Ali’, không chỉ đứng sau Squiggles mà còn một số vụ scam NFT khác, bao gồm League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gyms, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas và nhiều hơn nữa”.

Hàng loạt vụ scam bị cáo buộc đã không được chú ý. Tuy nhiên, không lâu sau, Gavin, Gabe và Ali đều bị những người đam mê tiền điện tử tức giận làm phiền vì đã dàn dựng các vụ kéo thảm. Do đó, họ cần thuê những “người đứng đầu” để thực hiện công việc của các dự án trong tương lai, chẳng hạn như Squiggles. Tuy nhiên, trước đêm drop NFT 20 triệu đô la của dự án, những bức ảnh lan truyền trên Instagram được cho là có sự xuất hiện của người sáng lập Squiggles, Arsalan và Gavin cùng ngồi trên cùng một chiếc Rolls Royce.

“Về cơ bản, những kẻ này tạo ra các dự án NFT có vẻ ngoài đáng tin cậy và chất lượng. Và sau đó, sau khi khởi chạy, hóa ra, chúng chỉ đang vơ vét tiền mặt”.

Vài giờ sau khi ra mắt, OpenSea đã xóa dự án.

“Thực tế thú vị không có trong video: Gavin, Gabe và Ali cũng đứng sau MOONPORTAL, một vụ kéo thảm mà tôi thậm chí còn không đề cập đến. Họ đã lấy đi 65.000 đô la trong đó, đây là bằng chứng”.

Có vẻ như những scammer bị cáo buộc cũng đã cố gắng thao túng khối lượng bán NFT.

“Qua EtherScan, một tài khoản đã chi 800 ETH (2,384 triệu đô la) cho hai giao dịch đã tạo ra hàng trăm ví mới. Sau đó, những chiếc ví bóng tối này đã mua 3 NFT của Squiggles và ngay lập tức niêm yết chúng trên OpenSea với số tiền ít hơn. Chúng ta không biết liệu điều này dẫn đến lãi hay lỗ, theo cách nào đó, họ đã bị chặn kiếm 20 triệu đô la mà họ có thể kiếm được, và điều đó thật tốt”.

Coffeezilla được biết đến trong cộng đồng blockchain vì đã vạch trần nhữngscammer và cảnh báo các thành viên về việc kéo thảm. Đầu tháng này, anh đã xuất bản một cuộc phỏng vấn với Youtuber Ice Poseidon, người đã công khai từ chối trả lại tiền của các nhà đầu tư sau một vụ kéo thảm tài chính phi tập trung trị giá 750.000 đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• 4% cá voi tội phạm đang tích trữ 25 tỷ đô la tiền điện tử, theo Chainalysis
• BNB42 vừa kéo thảm 2,8 triệu đô la

Ông Giáo

Theo Cointelegraph