BlockFi nộp phạt 100 triệu đô la để giải quyết cuộc điều tra của SEC

Updated: 14/02/2022 at 9:04

BlockFi, nền tảng cho vay tiền điện tử hàng đầu, đã quyết định nộp khoản tiền phạt 100 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Đây được coi là một trong hình phạt khó khăn nhất đối với một công ty tiền điện tử.

Động thái này được BlockFi đưa ra để giải quyết một cuộc điều tra đang diễn ra về các hoạt động của mình, bắt đầu sau những cáo buộc rằng công ty đã cung cấp bất hợp pháp một sản phẩm trả lãi suất cao cho khách hàng để cho vay token.

Bên cạnh khoản tiền phạt này, Bloomberg báo cáo rằng công ty cũng sẽ ngừng tạo các tài khoản mới có lãi suất cao cho người dân ở Hoa Kỳ.

Phát biểu về diễn biến này, người phát ngôn của công ty, Madelyn McHugh, khẳng định rằng họ sẽ không bình luận về những tin đồn thị trường. Tuy nhiên, McHugh xác nhận rằng tài sản của khách hàng vẫn an toàn trên nền tảng.

BlockFi cung cấp cho khách hàng lãi suất cao để khóa các tài sản tiền điện tử của họ như Bitcoin, Ethereum và Tether vào các tài khoản tiết kiệm giống như ngân hàng truyền thống. Những tài sản tiền điện tử này sau đó sẽ được cho khách hàng khác vay với lãi suất cao hơn. Theo SEC, các hành động của BlockFi khiến khách hàng Hoa Kỳ của họ tiếp xúc với chứng khoán chưa đăng ký.

SEC đã buộc phải mở một cuộc điều tra về các hoạt động của BlockFi khi các cơ quan quản lý ở Alabama, Kentucky, New Jersey, Texas và Vermont đưa ra lệnh ngừng hoạt động và nêu rõ nguyên nhân đối với công ty. Hành động này đã thúc đẩy cơ quan quản lý liên bang điều tra cách BlockFi điều hành hoạt động kinh doanh của mình.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên SEC phản ứng mạnh mẽ với các trường hợp cho vay tiền điện tử. Trước đây, Coinbase đã buộc phải hủy kế hoạch cho dịch vụ tương tự sau khi SEC đe dọa sẽ kiện sàn giao dịch nếu họ triển khai kế hoạch của mình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode