Chủ sàn tiền ảo TcbTrade.com bị công an Hà Nam bắt giữ do lừa đảo chiếm đoạt 55 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư

Updated: 02/12/2021 at 10:04

Ngày 1 tháng 12, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân, sinh năm 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Đối tượng Ninh Đắc Huân | Ảnh: Báo Giao Thông

Tại cơ quan Công an, Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng token TCFX và thành lập team có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Màn hình website TcbTrade.com 

Đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtube, Facbook để lấy niềm tin với khách hàng…

Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Cảnh sát khám xét nhà ở của Huân | Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo Báo Giao Thông

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode