Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền thông qua crypto trị giá 125 triệu USD trên các sàn Huobi, Binance và OKEx

Updated: 13/10/2021 at 16:36

Sở Cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa (遵义), thuộc tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền thông qua crypto khổng lồ, thu được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm crypto đã mượn tay của các sàn lớn để rửa tiền

Theo thông tin từ AZCoin News, Sở cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền thông qua crypto được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Lần đột kích này đã phanh phui đường dây chuyển và rửa tiền lên đến 800 NDT, tương đương 124.177.320 USD.

Kể từ tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát chống gian lận của thành phố Tuân Nghĩa đã liên tục đẩy mạnh nghiệp vụ triệt hạ các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu sâu và phán đoán các manh mối do Đội đặc nhiệm 7.22 chuyển sang.

Qua gần hai tháng làm việc tích cực, cảnh sát thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng gần 100 nghi phạm đã bị bắt, 332 vụ gian lận viễn thông xảy ra trên toàn quốc đã bị lật tẩy. Số tiền thu được liên quan đến vụ việc được xác định là 9,56 triệu NDT, giá trị tài sản liên quan hơn 3 triệu NDT, 51 điện thoại di động 15 máy tính và 511 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ.

Hiện tại, cảnh sát bước đầu phát hiện băng nhóm tội phạm chiêu mộ người bằng cách đăng tải thông báo tuyển nhân viên với lý do thành lập công ty. Sau đó, bọn chúng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như Huobi, Binance, và OKEx. Lợi dụng sự bảo mật và riêng tư của các nền tảng giao dịch, các tên tội phạm nhiều lần thay đổi thông tin và chuyển khoản với số lượng nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để trốn tránh nhiều đợt điều tra của cơ quan công an và sự kiểm soát của ngân hàng.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode