Binance giảm 97% hạn mức rút tiền hàng ngày đối với người dùng chưa KYC

Updated: 28/07/2021 at 10:49

Binance cho biết những người dùng chưa được xác minh đầy đủ (KYC) hiện chỉ có thể rút tối đa 0,06 BTC (khoảng $ 2,200) tổng giá trị hàng ngày. Hạn mức trước đó là 2 BTC (khoảng 75.000 đô la), giảm tương đương 97%.

Trong một bài đăng trên blog, sàn giao dịch thông báo:

“Hạn mức rút tiền hàng ngày sẽ được điều chỉnh thành 0,06 BTC đối với các tài khoản chỉ hoàn thành Xác minh tài khoản cơ bản.”

Việc sửa đổi đã được thực hiện cho tất cả người dùng, nó sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 8.

Thực hiện giới hạn số lần rút tiền hàng ngày là một việc phổ biến giữa hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử để hạn chế hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Với Xác minh tài khoản cơ bản (Basic Account Verification), Binance chỉ yêu cầu người dùng thông báo tên, địa chỉ và email cá nhân của họ. Những thông tin đó không được kiểm tra dựa trên bất kỳ danh tính hoặc tài liệu chính thức nào do chính phủ cấp.

Trong khi đó, sau khi tài khoản được xác minh đầy đủ và người dùng gửi giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Bằng lái xe và Hộ chiếu, họ được phép rút tối đa 100 BTC (trị giá khoảng 4 triệu đô la) sau mỗi 24 giờ. Đây là giới hạn từ ngày sàn giao dịch được thành lập.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Binance đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới vì thiếu KYC và các quy tắc báo cáo tài chính. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin trước đó, Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao gần đây đã phản hồi lại sự giám sát bằng cách xác nhận rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch tăng gấp đôi việc tuân thủ các quy định và chuyển đổi từ một startup thành tổ chức tài chính”. Sàn giao dịch cũng đã ngừng dịch vụ giao dịch Stock Token vào đầu tháng này, tuyên bố rằng động thái này là một phần trong nỗ lực chuyển trọng tâm thương mại của họ sang các dịch vụ sản phẩm khác.

Trương Nghi

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode