Binance giảm 97% hạn mức rút tiền hàng ngày đối với người dùng chưa KYC

Updated: 28/07/2021 at 10:49

Binance cho biết những người dùng chưa được xác minh đầy đủ (KYC) hiện chỉ có thể rút tối đa 0,06 BTC (khoảng $ 2,200) tổng giá trị hàng ngày. Hạn mức trước đó là 2 BTC (khoảng 75.000 đô la), giảm tương đương 97%.

Trong một bài đăng trên blog, sàn giao dịch thông báo:

“Hạn mức rút tiền hàng ngày sẽ được điều chỉnh thành 0,06 BTC đối với các tài khoản chỉ hoàn thành Xác minh tài khoản cơ bản.”

Việc sửa đổi đã được thực hiện cho tất cả người dùng, nó sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 8.

Thực hiện giới hạn số lần rút tiền hàng ngày là một việc phổ biến giữa hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử để hạn chế hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Với Xác minh tài khoản cơ bản (Basic Account Verification), Binance chỉ yêu cầu người dùng thông báo tên, địa chỉ và email cá nhân của họ. Những thông tin đó không được kiểm tra dựa trên bất kỳ danh tính hoặc tài liệu chính thức nào do chính phủ cấp.

Trong khi đó, sau khi tài khoản được xác minh đầy đủ và người dùng gửi giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Bằng lái xe và Hộ chiếu, họ được phép rút tối đa 100 BTC (trị giá khoảng 4 triệu đô la) sau mỗi 24 giờ. Đây là giới hạn từ ngày sàn giao dịch được thành lập.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Binance đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới vì thiếu KYC và các quy tắc báo cáo tài chính. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin trước đó, Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao gần đây đã phản hồi lại sự giám sát bằng cách xác nhận rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch tăng gấp đôi việc tuân thủ các quy định và chuyển đổi từ một startup thành tổ chức tài chính”. Sàn giao dịch cũng đã ngừng dịch vụ giao dịch Stock Token vào đầu tháng này, tuyên bố rằng động thái này là một phần trong nỗ lực chuyển trọng tâm thương mại của họ sang các dịch vụ sản phẩm khác.

Trương Nghi

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode