Cảnh sát Anh thu giữ gần 160 triệu đô la tiền điện tử trong vụ án rửa tiền

Updated: 25/06/2021 at 8:08

Vương quốc Anh đã thu giữ 114 triệu bảng Anh (158,8 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử, vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Anh và là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trên thế giới.

Trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc

Vụ bắt giữ được thực hiện bởi các thám tử từ Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế của Sở Cảnh sát Thủ Đô dựa trên thông tin tình báo. Cảnh sát không nói rõ số tiền tiền điện tử thu giữ bao gồm những đồng coin nào.

Thám tử Constable Joe Ryan cho biết: “Tội phạm cần phải hợp pháp hóa tiền của họ nếu không nó có nguy cơ bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ. Số tiền thu được từ tội phạm hầu như luôn được rửa sạch để che giấu nguồn gốc, nhưng bằng cách làm gián đoạn dòng tiền trước khi chúng được tái đầu tư, chúng tôi có thể biến London trở thành một nơi cực kỳ khó khăn cho tội phạm hoạt động”.

“Tiền mặt vẫn là vua, nhưng khi công nghệ và các nền tảng trực tuyến phát triển, một số người đang chuyển sang các phương pháp rửa tiền phức tạp hơn. Nhưng, chúng tôi có các sĩ quan được đào tạo chuyên sâu và các đơn vị chuyên môn làm việc ngày đêm để đi trước một bước”. Graham McNulty, một đại diện của cơ quan thực thi pháp luật cho biết, thêm rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục được mở rộng.

Mới đây, trong một báo cáo của tờ Financial Times, họ tuyên bố rằng các tính năng bảo mật của Monero (XMR) khiến nó ngày càng được ưa chuộng trong giới tội phạm. Điều này làm cho công việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn nhiều. Tờ báo kết luận rằng tội phạm sử dụng XMR để thanh toán nhiều hơn rất nhiều lần so với BTC.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode