Hai anh em chủ sàn người Nam Phi ôm 3,6 tỷ đô la Bitcoin bỏ trốn, trở thành vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử

Updated: 24/06/2021 at 15:30

Hai người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt có trụ sở tại Nam Phi đã biến mất cùng với 69.000 Bitcoin (khoảng 3,6 tỷ đô la), theo một báo cáo từ Bloomberg vào hôm qua (23/6).

Người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt tại Nam Phi cùng với 3,6 tỷ đô la Bitcoin đang bị mất tích

Ameer Cajee và Raees Cajee – Những người điều hành AfriCrypt 

Vào giữa tháng 4, khách hàng của AfriCrypt đã nhận được một email thông báo rằng nền tảng này đang tạm ngừng hoạt động và các tài khoản bị đóng băng với lý do bị hack. Các nhà đầu tư được yêu cầu không báo cáo vụ hack cho cơ quan thực thi pháp luật, điều mà những người sáng lập tuyên bố sẽ làm chậm quá trình khôi phục tiền.

Tuy nhiên, ngay sau vụ hack, hai anh em sáng lập bao gồm Ameer Cajee, 20 tuổi và Raees Cajee, 17 tuổi bị cáo buộc đã chuyển tiền của nhà đầu tư từ một tài khoản tại First National Bank (FNB) có trụ sở tại thành phố Johannesburg và trốn sang Vương quốc Anh.

Kể từ khi đóng băng tài khoản, anh em nhà Cajee đã đóng cửa website AfriCrypt và không trả lời những cuộc gọi của các nhà đầu tư.

Vụ việc diễn ra sau vụ lừa đảo khét tiếng Mirror Trading International (MTI) làm chấn động Nam Phi, đánh cắp hơn 589 triệu đô la của người dân nước này trong năm 2020.

Với 3,6 tỷ đô la, số tiền mà hai thanh niên trẻ tuổi này đánh cắp có thể trở thành là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Hanekom Attorneys, công ty luật có trụ sở tại Cape Town được thuê đại diện cho một số nhà đầu tư của AfriCrypt nói rằng, các khoản tiền đã được đưa qua nhiều loại máy máy trộn, khiến chúng gần như không thể theo dõi được. Các luật sư cũng cho biết họ đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch toàn cầu khác nhau về vụ trộm bị cáo buộc để họ có thể theo dõi bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi Bitcoin.

Một nhóm nhà đầu tư riêng biệt đã bắt đầu thủ tục chống lại AfriCrypt.

Những cáo buộc tội phạm đã được báo cáo cho Hawks, một bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Nam Phi chuyên xử lý tội phạm kinh tế và có tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng điều tra vấn đề của chính phủ bị hạn chế do thiếu khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số ở Nam Phi, nơi không coi tiền điện tử là một sản phẩm tài chính.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode