Trùm lừa đảo chương trình lừa đảo Control-Finance bị phạt 572 triệu đô la

Updated: 27/03/2021 at 15:45

Tòa án Quận phía Nam New York đã yêu cầu nhà điều hành chương trình lừa đảo Control-Finance phải nộp 143 triệu đô la tiền bồi thường và 429 triệu đô la tiền phạt.

Benjamin Reynolds, trùm lừa đảo bị cáo buộc đã không tham dự nhiều phiên tòa trong một vụ kiện bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), dẫn đến một phán quyết mặc định chống lại anh ta, theo một thông báo từ cơ quan quản lý.

CFTC lần đầu tiên đưa ra vụ kiện chống lại Reynolds vào tháng 6 năm 2019, cáo buộc anh ta sử dụng một trang web công cộng, mạng xã hội và email để thu hút được 22.190,542 BTC, tương đương 143 triệu đô la vào thời điểm đó. Anh ta nói với khách hàng của công ty Control-Finance, rằng mình đã tuyển dụng các trader siêu sao, những người này sẽ trade coin để kiếm lợi nhuận cao đảm bảo.

Tuy nhiên, CFTC cáo buộc Reynolds đã không bao giờ thực hiện các giao dịch này. Sau đó, anh ta nói rằng sẽ trả lại tất cả các khoản tiền gửi bằng bitcoin vào tháng 10 năm 2017, nhưng rồi không thực hiện, thay vào đó, anh ta đã giữ các khoản tiền gửi cho riêng mình.

Sau khi Reynolds liên tục không xuất hiện trước tòa để giải quyết các cáo buộc, CFTC đã đề xuất một phán quyết mặc định vào tháng 8 năm ngoái. Phán quyết bao gồm 572 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, cùng với các khoản phạt tài chính, tòa cũng cấm Reynolds tiến hành các giao dịch trên những thị trường do CFTC quản lý.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode