Một công dân Serbia bị dẫn độ sang Mỹ vì vụ lừa đảo quyền chọn nhị phân tiền điện tử trị giá 70 triệu đô la

Updated: 09/02/2021 at 16:18

Một công dân Serbia đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 70 triệu đô la thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Antonije Stojilkovic, 32 tuổi và 6 đồng phạm, tất cả đều bị bắt từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, đối mặt với án tù liên bang 20 năm nếu bị kết tội.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Stojilkovic đã bị giam giữ ở quê nhà sau khi quốc gia này đệ trình yêu cầu bắt giữ tạm thời vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Tuyên bố cho biết thêm rằng việc dẫn độ anh ta khỏi Serbia đến Quận phía Bắc của Texas được hoàn thành vào ngày 4 tháng 2 năm 2021.

Cùng với sáu người đồng sự của mình, Stojilkovic bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào “các nhà đầu tư trên toàn cầu – bao gồm một số người ở phía bắc Texas – kêu gọi đầu tư vào các quyền chọn nhị phân và khai thác tiền điện tử”. DOJ cho biết các bị cáo, những người sử dụng cơ sở tại nhà của họ ở Trung Quốc và Serbia, đã dàn dựng vụ lừa đảo thông qua hơn 20 nền tảng đầu tư gian lận và.

Hơn nữa, như tuyên bố của DOJ, Stojilkovic và các đồng phạm sẽ dự đoán các nền tảng quyền chọn nhị phân của họ là công ty dẫn đầu thị trường trên thế giới về quyền chọn nhị phân. Bị cáo cũng tuyên bố là người dẫn đầu thị trường thế giới trong quyền chọn nhị phân với mức lãi trung bình là 80% và hứa sẽ hoàn lại 20% cho mỗi giao dịch bị lỗ.

Trong nỗ lực lừa đảo các nhà đầu tư, Stojilkovic và các đồng phạm của mình đã ngụy tạo hoạt động giao dịch, lịch sử rút tiền và biên lai chuyển khoản. Tuy nhiên, các nhà điều tra nhận ra rằng không có giao dịch thực sự nào xảy ra. Thay vào đó, quỹ của nhà đầu tư được sử dụng để trang trải các chi phí cá nhân của bị cáo, để trả tiền hoa hồng và tiếp tục kế hoạch lừa đảo.

Thạch Sanh

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode