Một kẻ lừa đảo quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la ở Hoa Kỳ phải đối mặt án tù 20 năm

Updated: 05/02/2021 at 14:00

Một công dân Úc đã nhận tội lừa các nhà đầu tư hơn 90 triệu đô la khi dụ họ đầu tư vào quỹ tiền điện tử có trụ sở tại New York của anh ta.

Stefan He Qin, 24 tuổi, đã đứng ra nhận tội một tội danh gian lận chứng khoán tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm, ngày 4 tháng Hai.

Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, gian lận xảy ra từ năm 2017 đến năm 2020 khi Qin điều hành quỹ có tên Virgil Sigma. Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:

“Stefan He Qin đã rút gần hết tài sản từ quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la mà anh ấy sở hữu, đánh cắp tiền của các nhà đầu tư, chi tiêu cho những thú vui và đầu tư cá nhân, nói dối các nhà đầu tư về hiệu suất của quỹ và những gì anh ấy đã làm với quỹ.”

Luật sư nói thêm rằng Qin sau đó đã cố gắng ăn cắp tiền từ một quỹ khác mà anh ta kiểm soát có tên là VQR Multistrategy Fund để đáp ứng nhu cầu đòi tiền của các nhà đầu tư ở Virgil Sigma.

Tòa sẽ tuyên án vào ngày 20 tháng 5, trong đó có nhiều nạn nhân là công dân Hoa Kỳ nên Qin có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.

Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, Peter Fitzhugh, nói rằng:

“Qin đã dàn dựng kế hoạch tội phạm đáng trách này trong nhiều năm, đưa ra những lời xuyên tạc và hứa hẹn dối trá để lôi kéo các nhà đầu tư đổ hàng triệu đô la vào các công ty tiền điện tử lừa đảo, đồng thời đánh cắp số tiền của các nhà đầu tư”.

Virgil Sigma có ý định sử dụng một chiến lược để kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử. Nó đã sử dụng một thuật toán giao dịch để tận dụng sự khác biệt về giá đối với một số tài sản tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, trên 40 sàn giao dịch khác nhau trên thế giới, bao gồm 3 sàn ở Hoa Kỳ.

Qin đã được Wall Street Journal phỏng vấn vào tháng 10 năm 2018 khi anh giải thích cách hoạt động của các chương trình giao dịch chênh lệch giá của mình.

Các tài liệu tiếp thị công khai của họ cho rằng Virgil Sigma đã có lãi hàng tháng từ tháng 8 năm 2016 đến nay, ngoại trừ tháng 3 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode