Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Úc vì lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency

Updated: 29/12/2020 at 10:54

Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Úc Stefan Qin gian lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency. Theo đó, Qin bị cáo buộc đã cung cấp các quỹ đầu tư gian lận thông qua 5 công ty của mình, nổi bật nhất là Virgil Capital.

SEC đã buộc tội một công dân Úc Stefan Qin gian lận cryptocurrency thông qua 5 công ty

Theo thông cáo báo chí do SEC công bố ngày hôm nay, Qin đã bán cổ phiếu quỹ tiền điện tử gian lận kể từ năm 2018 thông qua năm công ty kinh doanh. Trong đó nổi bật nhất là Virgil Capital LLC và các chi nhánh.

SEC cho biết các doanh nghiệp của Qin đã cung cấp một quỹ giao dịch cryptocurrency, đưa ra những lời cam kết về lợi nhuận ảo. Hơn nữa, kể từ tháng 7 năm 2020, các nhà đầu tư cố gắng mua lại quỹ của họ đã được các doanh nghiệp khác nhau của Qin cho biết rằng tiền lãi của họ sẽ được chuyển sang một quỹ khác.

SEC tin rằng những yêu cầu đó vẫn chưa được hoàn thành và Qin đã chiếm dụng những khoản tiền đó. Hơn nữa, theo SEC, Qin đang tích cực cố gắng chiếm đoạt tài sản từ một trong các quỹ hiện có của mình và tăng doanh thu đầu tư mới vào một quỹ khác.

Qin cũng đã cố gắng sử dụng $ 1.7 triệu quỹ nhà đầu tư để trả lại cho các nhà cho vay Trung Quốc.

Cho đến hôm nay, các quan chức tòa án đã chấp thuận yêu cầu của SEC trong việc đóng băng $ 25 triệu từ Qin và các công ty của anh ta. Cơ quan quản lý cũng đã tìm kiếm các lệnh trừng phạt vĩnh viễn đối với các bên liên quan, không hài lòng với lợi ích định kiến ​​và các hình phạt dân sự.

Kristina Littman, Giám đốc Đơn vị Không gian mạng của Bộ phận Thực thi SEC, lưu ý trong thông cáo báo chí như sau:

“Hành động khẩn cấp này là một bước quan trọng để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và ngăn ngừa tổn hại thêm.”

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Stefan Qin, Virgil Technologies LLC, Montgomery Technologies LLC, Virgil Quantitative Research LLC, Virgil Capital LLC và VQR Partners LLC.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang từng bước tìm lại trạng thái cân bằng, dao động quanh ngưỡng 87.000 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh gần đây. Tín hiệu tích cực đến từ phía nhà đầu tư tổ chức, khi các quỹ Bitcoin ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ... ...

Một báo cáo mới của Coinbase cho rằng thế hệ Gen Z và Millennials tại Mỹ đang rời xa các “công thức làm giàu” truyền thống, chuyển sang crypto, tài sản phi truyền thống và các chiến lược giao dịch chủ động — tạo ra khoảng cách rõ rệt so... ...

Bitcoin (BTC) từ lâu đã vận động theo chu kỳ bốn năm gắn liền với các sự kiện halving, trong đó giá thường đạt đỉnh từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần giảm nguồn cung, trước khi bước vào một thị trường gấu kéo dài. Chu kỳ hiện tại... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode