7 nghi phạm trong vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bị bắt tại Malaysia

Updated: 28/12/2020 at 6:51

Hôm qua (27/12) tại bang Johor Bahru, sáu người dân địa phương và một công dân Trung Quốc được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin đã bị bắt trong một cuộc đột kích ở Taman Abad.

Cảnh sát trưởng quận Nam Johor Bahru, Mohd Padzli Mohd Zain cho biết, các nghi phạm gồm 5 nam và 2 nữ tuổi từ 17 đến 25 đã bị bắt vào lúc 5h30 chiều ngày 24/12.

Các nghi phạm được cho là nhận mức lương khoảng 3,000 RM (458 đô la) một tháng, với 5% hoa hồng từ vụ lừa đảo đầu tư.

Theo ông, vụ lừa đảo đã sử dụng một website, và nạn nhân bị thúc giục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cho là kiểm soát từ Trung Quốc.

“Các nghi phạm được giao nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trên mạng xã hội và thu hút họ vào cuộc trò chuyện để lấy lòng tin sau đó thúc giục họ đầu tư vào Bitcoin”.

“Các nạn nhân cũng được yêu cầu đăng ký để truy cập vào website khi tham gia đầu tư trước khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng”, ông nói trong một tuyên bố vào hôm nay.

Mohd Padzli cho biết, một máy tính xách tay Dell và 25 điện thoại di động của các nhãn hiệu khác nhau được các nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo cũng đã bị tịch thu trong cuộc đột kích, và kiểm tra cho thấy không ai trong số các nghi phạm có tiền án tiền sự.

Theo ông, sáu người dân địa phương đã bị cải tạo trong 3 ngày, trong khi nghi phạm người Trung Quốc bị cải tạo trong 14 ngày. Vụ án đang được điều tra theo mục 420 BLHS.

Ông khuyến cáo công chúng nên thận trọng với những lời đề nghị tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào, đảm bảo rằng chương trình đầu tư thực sự tồn tại và đã được đăng ký với Ngân hàng Negara Malaysia.

Ông Giáo

Theo Edge Market

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode