SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa đăng ký vào năm 2020

Updated: 12/11/2020 at 14:39

Trong một năm phá kỷ lục, SEC đã thu giữ 4,68 tỷ đô la – hơn một phần tư trong số đó đến từ các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu được hơn 4,68 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt trong năm nay – với hơn một phần tư đến từ Telegram.

Vào tháng 10 năm 2019, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp đối với Telegram vì ICO token Gram. Telegram đã đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD, một trong những trường hợp lớn nhất trong cả năm. Khoản thanh toán của Telegram chiếm 26% trong toàn bộ số tiền mà SEC thu được.

Vào năm 2019, SEC cũng đã đệ đơn kiện Kik về việc bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 100 triệu đô la. Công ty sẽ nộp phạt 5 triệu đô cho SEC.

Tổng cộng khoảng 1,26 tỷ đô đã được nộp cho SEC từ các dự án ICO chưa đăng ký.

Sáu trường hợp khác chống lại Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech và Bitcoiin2Gen đã thu về khoảng 40 triệu đô la. Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Tổ chức NAC vẫn chưa được giải quyết với việc cơ sở nộp đơn lên Tòa án Cấp cao San Francisco để loại bỏ vụ việc do SEC cáo buộc đã gây hiểu lầm cho tòa án.

Tổng cộng, SEC đã hành động trong 715 trường hợp, bao gồm 405 hành động độc lập trên nhiều danh mục bao gồm chào bán chứng khoán, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Trong số 4,68 triệu USD mà SEC thu được, 600 triệu USD đã được trả lại cho các nạn nhân là nhà đầu tư.

Năm nay, các dịch vụ chứng khoán dẫn đầu tất cả các danh mục khác với 130 (30,2%) hành động độc lập được thực hiện bởi SEC.

Đáng chú ý, chương trình tố giác của SEC được báo trước là “một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Ủy ban nhằm phát hiện hành vi sai trái và bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường”, với 39 cá nhân nhận được tổng số tiền thưởng là 175 triệu đô la. Ba tuần trước, SEC đã trao 114 triệu đô la cho một người tố cáo duy nhất.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode