Những kẻ lừa đảo Wine Swap trên Binance Smart Chain bị “bắt sống”, buộc phải trả lại 344.000 đô la

Updated: 04/11/2020 at 20:57

Binance đã thông báo về việc thu hồi thành công 344.000 đô la từ vụ lừa đảo Wine Swap, một dự án trên Binance Smart Chain (BSC).

Wine Swap là một nền tảng tạo thị trường tự động tương tự như Uniswap, ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Trong vòng một giờ sau khi ra mắt, nó đã tích lũy được 345.000 đô la, số tiền này được những kẻ lừa đảo đã tạo ra Wine Swap nhanh chóng rút sạch ra khỏi nền tảng.

Sau đó, các khoản tiền đã được phân bổ theo nhiều hướng nhằm đưa chúng ra khỏi BSC. Phần lớn đã được hoán đổi sang blockchain Ethereum, mặc dù một phần cũng được gửi đến cầu nối tập trung của Binance và hai sàn giao dịch khác. Binance cho biết chúng đã được đóng băng ngay lập tức.

Nhóm Binance sau đó đã có thể xác định những người tạo ra Wine Swap thông qua phân tích on-chain. Các thủ phạm sau đó đã trả lại tiền khi biết rằng họ đã bị “bắt sống”.

Số tiền dự kiến ​​sẽ được trả lại theo mệnh giá ban đầu sau khi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã chuyển đổi một số trong số đó thành các token khác.

Câu chuyện không quá khác với những vụ hack DeFi như dForce hay bZX tháng 9. Trong tất cả các trường hợp, thủ phạm đã bị bắt bài thông qua các phân tích on-chain hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Binance khẳng định rằng họ không thể kiểm soát tiền trên BSC, thậm chí không thể đóng băng chúng. Chỉ những người đưa nó vào sàn giao dịch mới nằm dưới sự kiểm soát của công ty.

Vụ việc cho thấy hacker và kẻ lừa đảo trên Binance Smart Chain có thể trốn tránh bị bắt bằng cách sử dụng một số tùy chọn bắc cầu phi tập trung như thế nào.

Binance chủ yếu kiểm soát việc xác thực thông qua BNB của mình và các cầu nối dường như đang trình bày một điểm chokepoint hữu ích để tăng cường theo dõi trên chuỗi.

Binance Smart Chain là một blockhcain hỗ trợ hợp đồng thông minh do sàn giao dịch khởi chạy từ tháng 9. Nó hoàn toàn tương thích với Máy ảo Ethereum và là một phần trong hoạt động tài chính phi tập trung của công ty, được Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao gọi là “tài chính phi tập trung” hay ETH 1.8.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode