Những kẻ lừa đảo Wine Swap trên Binance Smart Chain bị “bắt sống”, buộc phải trả lại 344.000 đô la

Updated: 04/11/2020 at 20:57

Binance đã thông báo về việc thu hồi thành công 344.000 đô la từ vụ lừa đảo Wine Swap, một dự án trên Binance Smart Chain (BSC).

Wine Swap là một nền tảng tạo thị trường tự động tương tự như Uniswap, ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Trong vòng một giờ sau khi ra mắt, nó đã tích lũy được 345.000 đô la, số tiền này được những kẻ lừa đảo đã tạo ra Wine Swap nhanh chóng rút sạch ra khỏi nền tảng.

Sau đó, các khoản tiền đã được phân bổ theo nhiều hướng nhằm đưa chúng ra khỏi BSC. Phần lớn đã được hoán đổi sang blockchain Ethereum, mặc dù một phần cũng được gửi đến cầu nối tập trung của Binance và hai sàn giao dịch khác. Binance cho biết chúng đã được đóng băng ngay lập tức.

Nhóm Binance sau đó đã có thể xác định những người tạo ra Wine Swap thông qua phân tích on-chain. Các thủ phạm sau đó đã trả lại tiền khi biết rằng họ đã bị “bắt sống”.

Số tiền dự kiến ​​sẽ được trả lại theo mệnh giá ban đầu sau khi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã chuyển đổi một số trong số đó thành các token khác.

Câu chuyện không quá khác với những vụ hack DeFi như dForce hay bZX tháng 9. Trong tất cả các trường hợp, thủ phạm đã bị bắt bài thông qua các phân tích on-chain hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Binance khẳng định rằng họ không thể kiểm soát tiền trên BSC, thậm chí không thể đóng băng chúng. Chỉ những người đưa nó vào sàn giao dịch mới nằm dưới sự kiểm soát của công ty.

Vụ việc cho thấy hacker và kẻ lừa đảo trên Binance Smart Chain có thể trốn tránh bị bắt bằng cách sử dụng một số tùy chọn bắc cầu phi tập trung như thế nào.

Binance chủ yếu kiểm soát việc xác thực thông qua BNB của mình và các cầu nối dường như đang trình bày một điểm chokepoint hữu ích để tăng cường theo dõi trên chuỗi.

Binance Smart Chain là một blockhcain hỗ trợ hợp đồng thông minh do sàn giao dịch khởi chạy từ tháng 9. Nó hoàn toàn tương thích với Máy ảo Ethereum và là một phần trong hoạt động tài chính phi tập trung của công ty, được Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao gọi là “tài chính phi tập trung” hay ETH 1.8.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode