Hà Lan đã thu giữ 2.500 Bitcoin từ một cặp vợ chồng bị cáo buộc rửa tiền

Updated: 31/10/2020 at 11:09

Cảnh sát Hà Lan thông báo đã thu giữ hơn 2.500 Bitcoin trị giá khoảng 33 triệu đô la. Vụ bắt giữ sau khi Tòa án quận Rotterdam kết tội một cặp vợ chồng người Hà Lan về tội rửa tiền.

Theo Cơ quan Công tố Hà Lan từ Tòa án Quận Rotterdam, hai nghi phạm đã rửa gần 19 triệu đô la bằng bitcoin trong hai năm qua. Hầu hết các khoản thu nhập bất hợp pháp của cặp đôi được lưu trữ bằng bitcoin và cảnh sát Rotterdam đã tịch thu số tiền đó.

“Các thương nhân không yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân, trong khi số lượng lớn thường được giao dịch”, hồ sơ của tòa án Rotterdam lưu ý. “Hai nghi phạm này đã liên hệ với khách hàng thông qua các quảng cáo trên Internet và thị trường dark web. Phần lớn bitcoin được giao dịch mang dấu vết của dark web. Tòa án đã xác định rằng các nghi phạm đã rửa gần 19 triệu USD trong hai năm”.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cảnh sát đã tịch thu hai kho lưu trữ bitcoin khác nhau với một bộ nhớ đệm chứa 1.488 BTC và ví còn lại chứa 1.044 BTC. Ngoài số bitcoin trị giá 33 triệu USD bị thu giữ, cảnh sát Hà Lan cũng lấy đi 295.256 USD tiền mặt dự trữ. Các công tố viên của tòa án nói rằng cặp đôi đã sử dụng bitcoin để đổi lấy tiền mặt.

Gần đây, các tổ chức pháp lý ở các quốc gia lớn như Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã thắt chặt chiến dịch trấn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Có rất nhiều trường hợp bị tố cáo, và các tiêu chuẩn và phạm vi quy định đang được xem xét lại.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một cột mốc quan trọng vừa được ghi nhận trong thế giới tiền điện tử. Trên các mạng blockchain lớn, tổng số token hiện đã đạt 100 triệu, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của tài sản kỹ thuật số. Trong số này, Solana nổi bật với tư... ...

Kho bạc tài sản số (Digital Asset Treasuries – DAT) đang chịu sức ép trở lại sau khi giá trị tài sản ròng thị trường (market Net Asset Value – mNAV) sụt giảm mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì nhịp độ mua vào tiền điện... ...

Thị trường DeFi hiện đang ổn định với Tổng giá trị khóa (TVL) đạt 160,56 tỷ USD, song dữ liệu cho thấy thanh khoản phân tán rõ rệt giữa giao ngay và phái sinh, trong khi phần lớn tài sản thế chấp tập trung ở một vài nền tảng lớn.... ...

Với mức tăng 2,50%, Ripple (XRP) đã duy trì động lực tăng trưởng của mình bằng cách tiếp tục khẳng định sức mạnh sau đợt bứt phá gần đây. Trong bối cảnh đó, tâm lý lạc quan ngày càng gia tăng trong cộng đồng các nhà đầu tư và trader... ...

Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ báo New York Times với giá trị bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo cùng nhiều phóng viên cố tình bôi nhọ danh tiếng của ông cũng như gây thiệt hại cho dự án memecoin TRUMP. Trong... ...

Một cá voi đã đầu tư 1 triệu USD vào đợt public sale của Pump.fun, mua 250 triệu PUMP. Sau đó, cá voi này đã chi thêm 5,16 triệu USD để tích lũy tổng cộng 962,38 triệu PUMP với giá trung bình là 0,005363 USD. Ban đầu, quyết định này có... ...

MYX Finance (MYX), Mantle (MNT) và Dogwifhat (WIF) đang nổi lên như những gương mặt dẫn dắt trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư. Trong khi phân tích kỹ... ...

Kể từ ngày 9 tháng 9, tỷ lệ nguồn cung trên các sàn giao dịch của Solana đã giảm từ 5,29% xuống 4,72%, cho thấy sự tích lũy. Điều này tương đương với khoảng 9,06 triệu SOL đã rời khỏi các sàn, góp phần vào sự phục hồi 16,19% hàng... ...

Mọi nỗ lực để đảo chiều xu hướng giảm đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Dẫu vậy, thị trường vẫn tỏ ra kiên cường, khi dòng vốn đổ vào tăng mạnh, hé lộ dấu hiệu lạc quan mới từ các nhà đầu tư. Hedera nhận được sự ủng... ...

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để bứt phá, Cardano (ADA) vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự 0,926 USD kể từ giữa tháng Tám. Mỗi đợt tăng giá hướng tới mức kháng cự này đều bị áp lực bán mạnh mẽ, khiến token tiếp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode