Kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ đô la Arbistar 2.0 đã bị bắt

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0, cuối cùng đã bị theo dõi và bắt giữ vào thứ Năm, ngày 22/10, tại một trong những tư dinh của ông ta ở Tenerife, Tây Ban Nha, bởi cảnh sát ở nam Tenerife, theo nguồn tin từ Cảnh sát Quốc gia, hãng tin địa phương Canarian Weekly đưa tin vào ngày 22/10.

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0

Fuentes đang bị cáo buộc lừa đảo gần 32,000 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo Bitcoin – trị giá gần 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí). Theo cảnh sát, đang có một cuộc điều tra mở về Arbistar 2.0, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi gần một trăm nhà đầu tư xảy ra “sự cố” đặc biệt đối với bot giao dịch arbitration của Arbistar cách đây một tháng. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc phức tạp này, Fuentes được cho là đã có thể thực hiện một exit scam xảo quyệt, thực hiện một vụ trộm tiền điện tử rất tinh vi trị giá gần 1 tỷ đô la tiền đầu tư từ 120,000 khách hàng.

Đây là phát hiện của Tulip Research, một công ty nghiên cứu điều tra gian lận, đã mô tả công ty như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi đó, Fuentes cho rằng đó là một lỗi máy tính.

Gần 100 nhà đầu tư tuyên bố rằng họ có ý định khởi kiện tập thể chống lại Fuentes, sau khi tiền của họ bị Arbistar 2.0 phong tỏa.

Lịch sử lặp lại

Kế hoạch đã đạt đến giới hạn khi vào ngày 12/9, Arbistar 2.0 quyết định hủy bỏ một trong những mặt hàng phổ biến nhất của công ty, Community Bot. Điều này có nghĩa là hơn 32,000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 10,000 Bitcoin (129 triệu đô la, vào thời điểm báo chí) đã bị chặn truy cập vào các khoản đầu tư Bitcoin của họ, vốn đã được đổ vào các sản phẩm khác nhau của công ty.

Vấn đề đã ảnh hưởng đến giá trị đầu tư gần 9,3 triệu euro (10,9 triệu đô la, vào thời điểm báo chí), gợi nhớ đến “sự cố bot” mà mô hình kinh doanh Arbistar ban đầu đã gặp phải, khi các khoản tiền biến mất một cách bí ẩn trên dark web lớn nhất thị trường ở Nga có tên là Hydra.

Vào thời điểm đó, chính Fuentes, trong một tuyên bố tại một cuộc họp video với hãng truyền thông địa phương RTVC, đã làm rõ rằng “việc quản lý yếu kém đã khiến cho Community Bot sụp đổ”, và nhấn mạnh thực tế rằng đó là “một arbitration robot, một quy trình máy tính chịu trách nhiệm mua (tiền điện tử) giá rẻ và sau đó tự động bán giá cao”.

Anh ấy giải thích rằng có một vấn đề với arbitration bot, “nhưng nó không phải là một vụ lừa đảo hoặc vỡ nợ”, khi anh ấy cố gắng làm rõ rằng phần còn lại của nhóm Arbistar đang hoạt động bình thường. “Khi tôi cảnh báo khách hàng rằng sản phẩm cụ thể này đang bị hủy bỏ, tôi đã ở nhà và bạn sẽ hiểu rằng nếu mục đích là lừa đảo thì không ai có thể hành động theo cách này”, Fuentes nói:

“Chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết”

Khi cố gắng xoa dịu bất kỳ suy nghĩ trái ngược nào chống lại sự liêm chính của công ty, Fuentes nhấn mạnh rằng Arbistar 2.0 sẽ kiên trì và tiếp tục tìm ra giải pháp cho các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng “hành động trực tiếp với từng người để họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể ”. Hơn nữa, ông cho biết điều này sẽ bao gồm các lợi thế trong các sản phẩm khác được cung cấp bởi Arbistar 2.0.

Theo Tulip Research, mức độ gian dối liên quan đến công ty Arbistar 2.0 có thể lên tới 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí).

“Đây không phải là một trò lừa đảo kim tự tháp, hay Ponzi, hay bất kỳ câu chuyện nào. Đó chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với các công ty của mình” Fuentes, người bảo vệ Arbistar 2.0 cho biết trong một cuộc họp video với Televisión Canaria.

Khi được hỏi liệu ArbiStar có giấy biên nhận tiền từ các nhà đầu tư hay không, Fuentes nói rằng điều đó là không cần thiết vì công ty xử lý tiền điện tử, theo luật, không được coi là tiền.

• BAT có thể tăng thêm 30% sau khi bứt phá lên trên mô hình cái nêm giảm
• Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 23 tháng 10
• Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa đảo 25,2 triệu đô la ở Thổ Nhĩ Kì

Ông Giáo

Theo BeinCrypto