Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa đảo 25,2 triệu đô la ở Thổ Nhĩ Kì

Updated: 20/10/2020 at 14:45

Các nạn nhân của một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn kiện sau khi họ mất 200 triệu Lira (25,2 triệu đô la) khi đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số quốc gia giả mạo, Turcoin.

Các buổi diễn thuyết mời gọi đầu tư hoành tráng của Turoin

Theo nhật báo địa phương, tờ Hürriyet, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 37 người được cho là chủ mưu của kế hoạch kim tự tháp được triển khai vào năm 2018 và quyên tiền từ 12.000 người trong vòng sáu tháng.

Các leader nói với các nạn nhân họ đang đầu tư vào một loại tiền điện tử mà cuối cùng sẽ trở thành tiền kỹ thuật số thay thế tiền Lira Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi theo nghĩa thực tế, không có loại tiền kỹ thuật số nào như vậy tồn tại.

Để biến âm mưu của họ thành hiện thực với các nhà đầu tư, Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu, những người chính đứng sau kế hoạch này đã đóng mác là doanh nhân giàu có và chém rằng mình là chủ sở hữu một công ty có 25 triệu khách hàng với doanh thu 5 tỷ USD trên toàn cầu.

Hai kẻ chủ mưu Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm ngoái.

Các cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở tỉnh Kocaeli, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham dự được mời gọi đầu tư vào đồng Turcoin. Giống như các mô hình đa cấp kim tự tháp khác, sẽ có phần thưởng rất lớn cho người lôi kéo được thêm những người khác. Và rất nhiều trong số đó đã bán nhà bán xe để đầu tư vào đồng “coin quốc doanh” này.

Theo báo cáo, có một người tên Orhan Akbulut, là bị cáo trong vụ kiện, đã kiếm được 5 triệu Lira (632.000 đô la) từ một số người bạn là bác sĩ của mình, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao ngất trời. Tuy nhiên, kế hoạch Ponzi này đã chết trong vòng sáu tháng.

Những kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này hiện đang bị cảnh sát giam giữ trong khi các bác sĩ, giáo viên, cựu sĩ quan cảnh sát và một loạt công chức khác là những bị cáo còn lại trong vụ án. Họ bị cho là tiếp tay lôi kéo người khác.

Nhật báo Hürriyet báo cáo rằng 1.176 người đã nộp đơn khiếu nại trong vụ việc.

Thạch Sanh

Theo Coinfomania

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode