Toàn cảnh vụ việc tập đoàn Watford LLC bị SEC yêu cầu đình chỉ vì kiểm toán minh bạch

Đầu tư luôn là một hình thức sinh lợi đầy rủi ro, tính rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Do đó, thật không khó thấy những trường hợp nhà đầu tư Việt thường xuyên rơi vào tình trạng không biết làm sao, không biết phải tìm đến ai sau khi dại khờ trao hết hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng vào tay các chủ dự án mập mờ. Đây là câu chuyện của các nhà đầu tư cổ phiếu tập đoàn Watford LLC. Mọi chuyện từ hôm qua đến nay như ong vỡ tổ khi đại diện dự án tại Việt Nam tuyên bố tập đoàn hiện đang bị ĐÌNH CHỈ hoạt động theo yêu cầu của SEC, để kiểm toán cho tính minh bạch của công ty. Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là cái cớ của một trò exit-scam?

Watford LLC là gì?

Watford LLC là một tập đoàn phát triển năng động, theo như mô tả thì có quy trình kiểm soát có thẩm quyền và quản lý hiệu quả và điều này đã góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng của công ty nhanh chóng. Trên thực tế, đây là một công ty cổ phần, bao gồm các công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

• Công ty khai thác vàng Goldminebmd
• Công ty sản xuất và phân phối năng lượng thay thế NMWenergy
• Công ty tái chế và thu gom chất thải EDV-Recycling
• Công ty dược phẩm Marijuana-diet

Richard Watford là người sáng lập Watford LLC, với định hướng điều hành công ty theo mô hình kinh doanh “People to Company” nhằm loại bỏ gian lận và ngăn ngừa tổn thất tài chính cho các nhà đầu tư. Ông đã tạo ra các sàn trung gian, nhà thầu và hệ thống tương tác không có bên thứ ba, chỉ để lại hai liên kết chính trong chuỗi công việc – khách hàng và công ty. Và bây giờ, chính vì mô hình này mà các nhà đầu tư đang cảm thấy bất an vì nếu công ty sụp đổ hoặc biến mất không dấu vết, họ sẽ không biết phải cầu cứu ai.

Sơ lược tình hình Watford hiện tại

Ngày hôm qua, 28/09/2020, đại diện Watford LLC Việt Nam đã tuyên bố như sau:

“Vấn đề của Watford LLC là ĐÌNH CHỈ để làm rõ vấn đề. ĐÌNH CHỈ Chứ không phải ĐÓNG CỬA. Với Watford LLC được chính quyền Bang Washington DC Cấp phép chứ không hoạt động trái phép. Watford LLC có đóng thuế đầy đủ mới được gia hạn đăng ký kinh doanh. Tôi mong các bạn đang là Cổ đông của Watford LLC hãy nhìn nhận vấn đề thật sự KHÁCH QUAN. Ngày hôm nay là Watford LLC bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước hoa kỳ ( SEC ) Yêu cầu Kiểm toán tài chính Với lý do trong khi khủng hoảng vì dịch COVID mà giá cổ phiếu các công ty con của Watford LLC vấn có đà tăng trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phải đóng cửa 1 thời gian. Họ nghi ngờ khả năng tài chính và tính minh bạch của các công ty con của Watford LLC. Chứ không phải Watford LLC lừa đảo nhà đầu tư.”

Và đúng thật là như vậy, khi truy cập vào trang web của dự án, ta có thể thấy được tuyên bố từ SEC như sau:

“Đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), dường như Ban lợi ích công cộng và bảo vệ Nhà đầu tư đã yêu cầu ngừng giao dịch chứng khoán Watford LLC do lo ngại về tính đầy đủ và chính xác về Watford LLC, bao gồm điều kiện tài chính và hoạt động của nó, nếu có, do thiếu niêm yết cổ phiếu trên tổ chức phát hành dịch tụ truyền thông NASDAQ, nên cổ phần Wtford đã tăng liên tục trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Ủy ban cho rằng vì lợi ích và bảo vệ nhà đầu tư, nên yêu cầu ngừng giao dịch chứng khoán của công ty nói trên. Vậy, dựa trên Mục 12 của Sở Giao dịch Chứng khoán thuộc bộ luật năm 1934, việc kinh doanh chứng khoán của công ty trên bị đình chỉ.”

Sau thông báo này, khá nhiều nhà đầu tư lâm vào trạng thái hoang mang tột độ và lo lắng dự án sẽ bị ngưng mãi mãi. Tuy nhiên, sau đó, hàng loạt các “tay chân” của Watford đã lên tiếng trấn an người dùng. Họ đưa ra các lý do như “SEC thường xuyên làm thế với các công ty, tập đoàn lớn của Mỹ”, “đây không phải lần đầu tiên SEC gắt gao như vậy”, “Công ty được kiểm tra thì sẽ càng minh bạch hơn”, “công ty nào rồi cũng sẽ bị kiểm tra thôi”,…

Cụ thể, một trong những người có tiếng nói trong cộng đồng Watford Việt Nam đã cho rằng:

“Nếu có thời gian, mọi người hãy tìm hiểu thêm về Uỷ Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC). Đây không phải là lần đầu tiên SEC gây khó dễ, kiện tụng và điều tra với các Công Ty, tập đoàn lớn nằm trên lãnh thổ nước Mỹ. IỀU ĐẶC BIỆT LÀ TẤT CẢ CÁC CTY DÍNH DÁNG ĐẾN UỶ BAN CHỨNG KHOÁN HOA KỲ NÊU TRÊN VẪN CÒN TỒN TẠI VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG.)”

Trên thực tế, họ nói không sai nhưng có vẻ như đang đánh tráo khái niệm. Một công ty nếu hoạt động chân chính và niêm yết đúng giá cổ phiếu (chứ không phải giá cổ phiếu tăng theo từng giây, từng phút như trên) thì rất khó có khả năng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Huống hồ gì các công ty ở Mỹ hiện tại đa phần đều rơi vào trạng thái đóng băng vì đại dịch COVID-19, nhưng tập đoàn Watford vẫn hoạt động bình thường, nếu không muốn nói là tăng trưởng nhanh chóng. Đây thật sự là một điều kỳ lạ không chỉ các cơ quan chức năng mà ngay cả một người bình thường cũng nhanh chóng đặt vấn đề.

Cộng đồng Watford Việt Nam khá đông, hiện đã lên đến hơn 1.800 người dù dự án mới chỉ hoạt động được gần nửa năm. Có người còn chia sẻ đã đầu tư vào dự án gần nửa tỷ đồng. Và một khi công ty có vấn đề gì sau yêu cầu kiểm toán từ SEC, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ sụp xuống đáng kể. Chỉ cần hình dung đơn giản như vậy đã đủ hiểu thiệt hại lớn đến thế nào!

Để tránh xảy ra tình trạng đó, đội ngũ Watford Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác tư tưởng cho nhà đầu tư của họ. Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình vẫn tạm gọi là ổn định. Chúng ta hãy tiếp tục chờ xem diễn biến sắp tới như thế nào nhé!

• Kucoin lấy lại được 130 triệu đô la trong vụ hack, các dự án bị chỉ trích vì quá tập trung
• Chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins của Bulgaria bị Mỹ kết án vì rửa tiền

Veronica

Theo AZCoin News