Chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins của Bulgaria bị Mỹ kết án vì rửa tiền

Updated: 29/09/2020 at 9:29

Rossen Iossifov, 53 tuổi, quốc tịch Bulgaria và là chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins, đã bị kết tội điều hành một đường dây rửa tiền trị giá hàng triệu đô la như một phần của kế hoạch gian lận đấu giá xuyên quốc gia.

Rossen Iossifov và bạn gái

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, Rossen đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Frankfort, Kentucky, Hoa Kỳ, kết tội âm mưu rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận. Rossen sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng ít nhất 900 công dân Hoa Kỳ đã bị lừa dối trong một kế hoạch quảng cáo của Rossen và đồng phạm ở Romania trên các nền tảng đấu giá phổ biến như eBay và Craigslist cho những hàng hóa có giá trị cao như xe hơi không có thật.

Theo Bộ Tư pháp, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho nạn nhân các tài liệu và hóa đơn gian lận có nhãn hiệu của các công ty có uy tín để tăng cường tính hợp pháp và thậm chí thuê các trung tâm cuộc gọi và “nhân viên hỗ trợ” để giảm bớt mối lo ngại của người mua.

Khi họ đã nhận được thanh toán, Iossifov sẽ chuyển tiền thành tài sản mã hóa và chuyển số tiền thu được cho những kẻ rửa tiền nước ngoài. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Rossen cố ý cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tội phạm từ ​​tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 – với giao dịch lượng Bitcoin trị giá hơn 4,9 triệu đô la cho bốn thành viên khác của tổ chức.

Các vụ bắt giữ đồng phạm của Rossen được thực hiện bởi các nhà chức trách liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Cảnh sát Quốc gia Romania và Cơ quan Truy tố Tội phạm có Tổ chức của Romania.

Iossifov là bị cáo thứ 17 đã bị kết án trong vụ án. Hơn 10 bị cáo đã bị dẫn độ từ Romania sang Mỹ.

Thẻ RG Coins 

RG Coins được thành lập vào tháng 4 năm 2014, với trang web bán ví cứng và tạo điều kiện giao dịch tiền điện tử cho khu vực Đông Âu.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode