Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa đảo trong kế hoạch Ponzi trị giá $ 722 triệu

Updated: 04/09/2020 at 12:06

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận New Jersey, Joseph Abel, 50 tuổi, đã nhận tội khi bị cáo buộc có liên quan đến việc quảng bá dự án BitClub Network.

Joseph Abel đã nhận tội do liên quan đến việc quảng bá BitClub Network

BitClub Network là một dự án Ponzi đã lừa đảo hơn $ 722 triệu với mục đích trở thành một nhóm khai thác cryptocurrency.

Sau khi bị bắt, Abel đã nhận mình đã vi phạm hai tội, liên quan đến chứng khoán và thuế. Trong đó, ông thừa nhận đã bán cổ phần của các mining pool từ BitClub Network mà không có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Anh ta cũng không trình bày được rõ ràng nguồn gốc của số tiền $ 1 triệu thu nhập mà anh ta nhận được từ việc quảng bá BitClub.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

“Abel hoạt động như một nhà quảng bá quy mô lớn của BitClub Network.”

Dự án đã lấy tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần trong chương trình và thưởng cho các nhà đầu tư khi tuyển dụng được những người tham gia mới. Chính vì mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã là yếu điểm mà các kẻ lừa đảo nhắm vào.

Vào tháng 07/2020, một lập trình viên 35 tuổi người Romania đứng sau hoạt động này đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin.

Như vậy, điều này có thể thấy các tay lừa đảo dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được pháp luật. Nhưng dẫu sao họ cũng đã để lại tiếng xấu cho thị trường cryptocurrency…

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ đầu tư định lượng Bitcoin và tài sản số Capriole, cảnh báo rằng giá Bitcoin có thể giảm sâu dưới mốc 50.000 USD nếu mạng lưới này không được nâng cấp để chống lại nguy cơ từ máy tính lượng tử trước năm 2028.... ...

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Bitwise, công ty đầu tư crypto và quản lý quỹ chỉ số, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới vào năm 2026, bất chấp giai đoạn suy yếu kéo dài trong hai tháng gần đây. Theo dự báo của Bitwise, tài sản crypto dẫn đầu thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode