Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2020 at 10:30

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập XRPlorer, Thomas Silkjær, đã chia sẻ một số dữ liệu gần đây về việc những tay lừa đảo từ dự án PlusToken đã đánh cắp hàng triệu XRP cùng một số lượng lớn các cryptocurrency khác từ các nhà đầu tư.

Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Theo Thomas Silkjær, 88 triệu XRP ($ 24.089.150) còn lại từ 485 triệu XRP ($ 133.389.050) đã bị đánh cắp hiện vẫn còn nằm rải rác trong khoảng mười sáu ví. Với khoảng 1/3 trong số đó đã được chuyển đến sàn giao dịch HBTC trong thời gian gần đây.

Gần 300 triệu XRP đã được rút khỏi đó vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, tương đương $ 82.122.103. Trong khi đó, tổng cộng có 32 triệu XRP ($ 8.782.581) đã được chuyển đến sàn HBTC. Có vẻ như các hacker đã bắt đầu cash out trong mười bốn ngày qua.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu số tiền khổng lồ đó đã được gửi đến sàn giao dịch đó là do ai đứng đằng sau. Những kẻ lừa đảo hay những nhân viên pháp lý đã rút tiền mặt bị thu giữ?

Trong một tweet vào ngày 18 tháng 8, Silkjær cho biết:

“12 triệu XRP đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch tiền điện tử và 120 triệu XRP vẫn ở trong pool để xóa dấu vết và khiến chúng khó theo dõi hơn.”

Trả lời tweet của Silkjær, một sàn giao dịch không có tên đã chia sẻ rằng một cơ quan thực thi pháp luật đã gửi 12 triệu XRP đến họ.

Từ năm 2018 đến năm 2019, trò lừa đảo PlusToken đã thu về được khoảng $ 3 tỷ cryptocurrency (Bitcoin, XRP, ETH, USDT, OMG). Và sau “thành công đó”, họ biến mất.

Vào tháng 6 năm 2019, sáu thành viên của nhóm lừa đảo đã bị bắt và một người bị truy tố vào cuối tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tờ Forbes của mình, Silkjær cho biết:

“Thực tế là vào tháng 10 năm 2019, một lượng lớn tiền điện tử tiếp tục được gửi từ ví PlusToken, phần còn lại của nhóm PlusToken có thể vẫn còn lỏng lẻo.”

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode