Một số kẻ mạo dạnh Bộ trưởng đã thực hiện kế hoạch Ponzi để thu lợi bất chính tới 27 triệu đô la

Updated: 29/08/2020 at 14:24

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đưa ra hành động chống lại 3 cá nhân với tội danh gây quỹ hàng triệu đô la từ hơn 1.000 nạn nhân.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Jali, Frimpong và Johnson, trực tiếp và thông qua hai thực thể Smart Partners và 1st Million để thực hiện kế hoạch Ponzi. Họ đã huy động hơn 27 triệu đô la từ khoảng 1.200 nhà đầu tư, nhiều người trong số họ là những người Châu Phi nhập cư”, hồ sơ pháp lý ngày 28 /8 cho biết.

Các cáo buộc khẳng định 3 cá nhân đã sử dụng ảnh hưởng của họ trong các nhà thờ và chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm điểm chung và niềm tin của những người xung quanh để thu lợi bất chính. Johnson tuyên bố là một bộ trưởng, trong khi Jali được cho là đã làm việc tại bảy địa điểm của nhà thờ, như đã ghi trong tài liệu pháp lý. Các nhà đầu tư tin rằng những người đó sẽ thay mặt họ kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử và ngoại hối, các bên bị cáo buộc đã tự nhận mình là chuyên gia, hứa hẹn sẽ trả lại vốn đầu tư ban đầu một năm sau đó.

Hồ sơ nêu rõ các bị cáo đã tiêu số tiền này cho bản thân thay vì sử dụng như quảng cáo.

“Từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, các bị đơn đã chào bán và bán cho các nhà đầu tư ở Maryland và một số bang khác, bao gồm Georgia, Florida và Texas, trong số những trường hợp khác, hợp đồng với các công ty mà họ đã hứa hẹn một cách sai trái, cùng những thứ khác, để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách giao dịch ngoại hối và tiền điện tử “.

Tài liệu lưu ý khoản đầu tư tối thiểu 5.000 đô la là yêu cầu chung của họ, lợi nhuận theo quảng cáo từ 6% đến 42% mỗi tháng hoặc theo quý tài chính. Bị cáo bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà đầu tư sớm để tránh nghi ngờ.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang từng bước tìm lại trạng thái cân bằng, dao động quanh ngưỡng 87.000 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh gần đây. Tín hiệu tích cực đến từ phía nhà đầu tư tổ chức, khi các quỹ Bitcoin ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ... ...

Một báo cáo mới của Coinbase cho rằng thế hệ Gen Z và Millennials tại Mỹ đang rời xa các “công thức làm giàu” truyền thống, chuyển sang crypto, tài sản phi truyền thống và các chiến lược giao dịch chủ động — tạo ra khoảng cách rõ rệt so... ...

Bitcoin (BTC) từ lâu đã vận động theo chu kỳ bốn năm gắn liền với các sự kiện halving, trong đó giá thường đạt đỉnh từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần giảm nguồn cung, trước khi bước vào một thị trường gấu kéo dài. Chu kỳ hiện tại... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode