Cảnh sát Hàn Quốc đột kích văn phòng Coinbit với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Updated: 28/08/2020 at 6:00

Theo báo cáo từ Seoul News, cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của sàn giao dịch Coinbit ở Gangnam với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch của mình.

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của Coinbit vì cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Cảnh sát cáo buộc chủ sở hữu của sàn giao dịch, Choi Mo, và những người quản lý khác về “wash trading”. Wash trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một tài sản tài chính để tạo ra hoạt động giả mạo, gây hiểu lầm trên thị trường. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý.

Trong khoảng một năm cho đến tháng 05/2020, quá trình này đã mang lại cho Coinbit 100 tỷ Won ($84 triệu) lợi nhuận một cách gian lận. Trong trường hợp của Coinbit, về mặt chức năng, sàn giao dịch này được chia thành hai tài khoản hoạt động có chứa tất cả tiền của người dùng. Gian lận trong tài khoản đầu tiên liên quan đến các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin, Ethereum, XRP và Tether ( USDT ), mà nhân viên của Coinbit đã di chuyển liên tục qua lại các “tài khoản ma”.

Tài khoản kia chuyên độc quyền giao dịch các Altcoin đáng ngờ và các dịch vụ ICO. Công ty đã ngăn chặn các giao dịch với các sàn giao dịch bên ngoài để chủ sở hữu và ban quản lý có thể kiểm soát nguồn cung tài sản. Choi và nhóm của anh ấy đã thao túng cấu trúc này bằng cách giao dịch số lượng lớn tiền điện tử được niêm yết và sau đó bán chúng cho các nhà giao dịch bán lẻ không nghi ngờ.

Theo báo cáo, các nhà chức trách cũng đang đặt câu hỏi về khả năng có thêm sơ suất và tham ô. Các nhà chức trách đã kiểm tra sổ sách của Coinbit trước khi báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã từ chối báo cáo theo yêu cầu của cảnh sát. Dù vậy, các cuộc điều tra của nó đã phát hiện ra sự khác biệt trong số tiền gửi và rút tiền của 99% khối lượng giao dịch.

Ở một diễn biến khác, một công ty kế toán đã từ chối làm việc với Coinbit sau khi xem xét các tài khoản của họ. Vào tháng 4, Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc cũng từ chối ký báo cáo tài chính của sàn giao dịch, vốn chưa được kiểm toán bên ngoài.

Coinbit đã có 252.000 người truy cập trong ba tháng qua và chỉ bị Bithumb và Upbit ở Hàn Quốc vượt qua. Các cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Khi Hàn Quốc soạn thảo luật tiền điện tử, có lo ngại rằng nhiều vụ bắt giữ như vậy có thể xảy ra.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode